הכנס השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 2020 בסימן 20 שנה לחוק איסור הלבנת הון

 
|22/12/2020 |

ב-1 בדצמבר 2020 נערך הכנס השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. בכנס החגיגי, שנערך בסימן 20 שנה לחוק איסור הלבנת הון בהשתתפות מאות צופים מקרב גופי האכיפה, גופי הביטחון, הסקטור הציבורי והסקטור הפרטי, השתתפו נשיא ארגון ה-FATF, ד"ר מרקוס פלייר, היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שר המשפטים, מר אבי ניסנקורן, מ"מ מנכ"לית משרד המשפטים, סיגל יעקבי, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד״ר שלומית ווגמן-רטנר, המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית), עו״ד ליאת בן ארי ועוד רבים אחרים וטובים.

ביום 1 בדצמבר 2020 נערך הכנס השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במתכונת וירטואלית – באפליקציית ZOOM. הכנס נערך הכנס בסימן 20 שנה לחוק איסור הלבנת הון, בו נדונו סוגיות באשר לסיכום 20 שנה לחוק, פעילות והישגי האכיפה הכלכלית, היבטים הרלוונטים לזמן קורונה, לממשקים למול תעשיית הפינטק, ובהשתתפות מובילי האכיפה הכלכלית בישראל. 

את הכנס פתח  נשיא ה-FATF, ד"ר מרקוס פלייר, בהרצאה ראשונה אי פעם לקהל ישראלי. הנשיא סקר את סדר היום העולמי במאבק בהלבנת הון ומימון טרור, וכן התייחס להיבטים הרלוונטים לישראל.

לקריאת הנאום המלא של ד"ר מרקוס פלייר, נשיא ה-FATF לחצו כאן 

לאחריו, נאם היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט. נאומו עסק בהיבטי האכיפה הכלכלית, שיתופי הפעולה בין גופי האכיפה וקפיצת המדרגה הלאומית המשמעותית שבוצעה בתחום ולשינוי דרמטי במפת הפשיעה בישראל, לתוצאות בפועל של שלילת כסף רב מעבריינים.

לצפייה בדבריו של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט לחצו כאן 

שר המשפטים, מר אבי ניסנקורן, נשא דברים אודות ההיבטים החברתיים של המאבק בפשיעה הכלכלית ומ"מ מנכ"לית משרד המשפטים, סיגל יעקבי, נשאה דברי ברכה.

בנאומה של ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, התייחסה ד"ר ווגמן לנקודות ציון מרכזיות בהתפתחות המשטר בעשור האחרון; מגמות פעילות כלכליות ופשיעה הנצפות בזמן קורונה (לרבות גידול ניכר בפשיעת סייבר, הונאה, וצמיחת השוק האפור); סקירת אתגרים לעתיד הקרוב בישראל ובעולם; הנושאים לשימור ושיפור בזירה הכלכלית [פעילות הרגולטורים הפיננסיים, תחרותיות בשוק הפינטק ועוד], וכן תכניות הרשות לכיווני פעילות עתידיים.

לצפייה בדבריה של ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לחצו כאן 

בנוסף, השתתפו בכנס מומחים ומובילים באכיפה הכלכלית בישראל, שדנו בכל הנושאים הבוערים בתחום האכיפה הכלכלית: התפתחות משטר איסור הלבנת הון בישראל ובעולם, הסוגיות הבוערות בתיקי הלבנת הון, פינטק (FinTech) ועוד.

בפאנל הראשון השתתפו ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ניצב יגאל בן-שלום וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימו טרור, ד״ר שלומית ווגמן-רטנר. השניים דנו בפעילות משטרת ישראל בתחומי האכיפה הכלכלית, המאבק בפשיעה חמורה, תרומתו של חוק איסור הלבנת הון למאבק בפשיעה החמורה ולמקומו של המודיעין הפיננסי בהקשר זה, התמודדות המשטרה עם השימוש לרעה בנכסים וירטואליים ועוד.

בפאנל השני השתתפה המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית), עו"ד ליאת בן-ארי, אשר שוחחה עם יועמ"ש הרשות עו"ד מאיה לדרמן. הפנאל עסק בהתפתחות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל מנקודת מבטה של הפרקליטות, על השינויים באופן הניהול של תיקי פשיעה כלכלית שהתחוללו לאורך השנים, במורכבות הראייתית של תיקים כאלה, בתפקיד הרשות בהליכי האכיפה ועוד.

לצפייה בדיונים המרתקים לחצו כאן ​

לאחר מכן נערכו שני פאנלים נוספים. תחילה, פאנל בהשתתפות ראש מדור אכיפה כלכלית בפרקליטות עו"ד שרון פרידמן,  ועו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) של ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, קיימו שיח "ראש בראש" אודות הסוגיות הבוערות בתיקי הלבנת הון כפי שאלו נדונות בבתי המשפט – תפיסות, חילוטים, האם המדינה נוקטת בגישה מחמירה מדי או שמא מקלה, פסיקותיו האחרונות של בית המשפט בתחום והשלכות רוחב שלהן, ומה רצוי עוד לבצע בעתיד, כל אחד מנקודת מבטו.

לאחריו, התקיים רב-שיח בהנחיית ראש האגף הבין־לאומי ברשות, עו"ד אלעד וידר, בנושא ההבטחות והסיכונים בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור הנובעים מפעילות מיזמי הטכנולוגיה הפיננסית (FinTech) ושאלות ניהול סיכון. עו"ד עירית רוט ממשרד הרצוג פוקס נאמן, אשר כיהנה עד לא מכבר כיועצת המשפטית הראשית של בנק לאומי, הציגה את הסיכונים הכרוכים בפעילות חברות הפינטק מנקודת מבטם של המוסדות הפיננסיים המסורתיים; עו"ד ורו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל הכספים והרגולציה בחברת Bit2C הסביר כיצד הטכנולוגיה משפרת את יכולתם של נותני השירותים הפיננסיים להפחית את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור הקשורים בפעילותם; ועו"ד טל הפלינג, יועצת בכירה לממונה על שוק ההון, הציגה את חשיבות הליכי הרישוי והפיקוח להפחתת הסיכונים ולהסדרת פעילותן של חברות הפינטק, מנקודת מבטו של הרגולטור.

לצפייה בפאנל לחצו כאן 

הכנס השנתי של רשלא"ה כבר מהווה מסורת, והשנה מדובר היה באירוע חגיגי במיוחד. שני עשורים חלפו מאז נחקק חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, התש"ס – 2020. בשנת 2020 מדינת ישראל ניצבת בחוד החנית של המאבק בהלבנת הון ומימון, כשהימים בהם נכללה ברשימה השחורה המפוקפקת נראים רחוקים מאי-פעם. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (רשלא"ה) הוקמה בשנת 2002 ומאז פועלת כל העת לשיפור אפקטיביות המשטר בישראל, באמצעות ייזום וקידום של הליכי חקיקה, שיתופי פעולה הדוקים עם גופי האכיפה, גופי הביטחון והרגולטורים הפיננסיים ופעילות בזירה הבינלאומית. 

ניתן לצפות בכל תכני הכנס גם בעמוד הלינקדאין שלנו. היכנסו אליו ועקבו אחרינו בקישור הבא: