דפוסי הלבנת הון

 
דפוסי הלבנת הון - מתוך כתבות מודיעיניות שהופצו לגופי האכיפה והביטחון, במהלך 2019

 

דפוסי הלבנת ההון העיקריים שזוהו במהלך שנת 2019 מצביעים על עיסוק בפעילות בין-לאומית כ -19%, עלייה של כ- 6% לעומת 2018), פעילות במזומן  (כ -13%), שימוש בנותני שירות פיננסי (כ- 9.5% ), ושימוש בחשבונות לצרכי הלבנת הון (כ -7%).

נוספו על כך דפוסים בתחום הנדל"ן, שימוש באנשי קש, הלוואות, והסתרת פעילות (בין 5% ל 7%) כ"א מאלה.

שבעה עשר נושאים נוספים מהווים 4% ומטה מכלל הפעילות, ביניהם פעילות של גמ"חים ועמותות, פעילות בשוק

ההון, שימוש בהמחאות, שימוש באיי אופשור, ועוד.


לנתונים המלאים ראו גרף מטה

*הגרף לקוח מתוך דו"ח הרשות לשנת 2019

 





דפוסי הלבנת הון משניים 2019.JPG



 

​​​