תוצאות 10-1 מתוך 82 תוצאותכותרת | תאור מורחב | קובץ
|
|---|
| FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments | 2020 -FATF-Egmont :
ארגון ה-FATF וקבוצת ה-EGMONT של יחידות למודיעין פיננסי פרסמו דוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר (TBML/TBTF) , במטרה לסייע לגורמים הרלוונטיים בסקטורים הציבורי והפרטי להתמודד עם האתגרים בזיהוי פעילות הלבנת הון באמצעות סחר. |  |
| The Use of Virtual Currencies for Terrorism Financing Purposes | 2020 – Europol:
היורופול פרסם לראשונה בפומבי (דצמבר 2020) מסמך פנימי שחובר עוד במהלך 2017 ביחס לשימוש של ארגוני טרור במטבעות קריפטוגרפיים, תוך התייחסות לסיכון הגבוה שהנושא מציב ופירוט של אירועים קונקרטיים. | |
| Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing | 2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מסמך דגלים אדומים לתחום הנכסים הווירטואליים בו מפורטים דגלים אדומים אשר יכולים לסייע לרשויות האכיפה ולגורמים בסקטור הפרטי לזהות חשד לפעילות של הלבנת הון או מימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים. | |
| פרסום דוח של הסנאט האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות חפצי אומנות | 2020 - US Senate:
ביום 29/7/2020 פורסם דו"ח של תת-הוועדה בנושא חקירות, תחת הוועדה לבטחון הפנים ונושאי ממשל של הסנאט האמריקאי, בנושא הלבנת הון באמצעות סחר בחפצי אומנות. נכון לשנת 2019, מדובר בשוק בהיקף גלובלי של כ-64 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב הינה השחקנית המרכזית בשוק (44%) ולאחריה בריטניה (כ-20%). | |
| Combatting Child Sexual Abuse and Exploitation: Public Bulletin | Egmont – 2020:
פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת. פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת. | |
| Money Laundering of Serious Tax Crimes: Public Bulletin | Egmont – 2020:
קבוצת ה-Egmont פרסמה עלון פומבי בנושא הלבנת הון שמקורה בעבירות מס חמורות. | |
| Basel AML Index 2020 | 2020 – מכון באזל:
פרסום המהדורה השמינית של אינדקס איסור הלבנת הון לשנת 2020 | |
| 12 Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs | 2020 – FATF:
דו"ח ארגון ה-FATF המסכם את הממצאים של הסקירה בתום 12 חודשים מאז עדכון הסטנדרטים בתחום נכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים. סקירה זו מדדה את מידת יישום הסטנדרטים המעודכנים.
| |
| FATF Business Bulletin – March 2020 | 2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם את העלון העסקי התקופתי לחודש מרץ 2020. עלון זה מסכם את שבוע המליאה האחרון של הארגון אשר התקיים בחודש פברואר בפריז, צרפת. מטרת פרסום העלונים התקופתיים הינה להנגיש למגזר העסקי את משמעויות פעילות הארגון ותוצריה
| |
| Guidance on Digital ID | 2020 – FATF:
מדריך בנושא השימוש בטכנולוגית לזיהוי דיגיטלי לצורך ביצוע הליכי זיהוי והכרת הלקוח. המדריך כולל ניתוח של השימושים, רמות האמינות והעצמאות של מערכות שונות לזיהוי דיגיטלי ועמידתן בכללי ארגון ה-FATF לזיהוי והכרת לקוחות. | |