פרסומים וטיפולוגיות מהעולם

 
תוצאות 10-1 מתוך 32 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
פרסום דוח של הסנאט האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות חפצי אומנות
ביום 29/7/2020 פורסם דו"ח של תת-הוועדה בנושא חקירות, תחת הוועדה לבטחון הפנים ונושאי ממשל של הסנאט האמריקאי, בנושא הלבנת הון באמצעות סחר בחפצי אומנות. נכון לשנת 2019, מדובר בשוק בהיקף גלובלי של כ-64 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב הינה השחקנית המרכזית בשוק (44%) ולאחריה בריטניה (כ-20%).​
​​		קובץ וורד
The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposesביום 04.10.19 פרסם האיחוד האירופי רשימה עדכנית של מדינות וטריטוריות שאינן משתפות פעולה בתחום המיסוי ומוגדרות כ- "מקלטי מס" (the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes).קובץ וורד
A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the worldביום 20.08.2019 פרסם מכון באזל לממשל את המהדורה השמינית של אינדקס איסור הלבנת הון לשנת 2019 (להלן: "האינדקס"). מכון באזל לממשל הינו ארגון עצמאי, ללא מטרת רווח, העוסק במניעת שחיתות בממשל הציבורי, ציות בממשל התאגידי, מניעת הלבנת הון, אכיפה פלילית והשבת נכסים. האינדקס מתפרסם משנת 2012 וכולל מדרג שנתי של מדינות לפי רמת סיכון להלבנת הון ומימון טרור/קובץ וורד
FATF Business Bulletin – May 2019   קובץ וורד
Consolidated Table of Assessment Ratingsאפריל 2019- טבלה המרכזת את הציונים שקיבלו מדינות סדו"חות ביקורת בסבב הרביעיקובץ וורד
FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systemsפברואר 2019- מתודולוגיה מעודכנת משנת 2013 (ל-IO.3 ו-IO.4)קובץ וורד
Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up (Universal Procedures)פברואר 2019- נהלים אוניברסאליים לביצוע דו"ח ביקורתקובץ וורד
FATF Recommendations 2012אוקטובר 2018- עדכון המלצות FATF מ-2012קובץ וורד
Concealment of Beneficial Ownershipיולי 2018- דו"ח משותף של ה-FATF ו- EGMONT​קובץ וורד
Financial Flows from Human Trafficking​יולי 2018-דו"ח משותף של ה-FATF ושל APGקובץ וורד
 
1234
הבא לדף אחרון

לפרסומים בין לאומיים נוספים, בחלוקה לפי גופים לחץ כאן​