פרסומים וטיפולוגיות מהעולם

 
תוצאות 10-1 מתוך 82 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments
2020 -FATF-Egmont :
ארגון ה-FATF וקבוצת ה-EGMONT של יחידות למודיעין פיננסי פרסמו דוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר (TBML/TBTF) , במטרה לסייע לגורמים הרלוונטיים בסקטורים הציבורי והפרטי להתמודד עם האתגרים בזיהוי פעילות הלבנת הון באמצעות סחר.
קובץ וורד
The Use of Virtual Currencies for Terrorism Financing Purposes
2020 – Europol:
היורופול פרסם לראשונה בפומבי (דצמבר 2020) מסמך פנימי שחובר עוד במהלך 2017 ביחס לשימוש של ארגוני טרור במטבעות קריפטוגרפיים, תוך התייחסות לסיכון הגבוה שהנושא מציב ופירוט של אירועים קונקרטיים.
קובץ וורד
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מסמך דגלים אדומים לתחום הנכסים הווירטואליים בו מפורטים דגלים אדומים אשר יכולים לסייע לרשויות האכיפה ולגורמים בסקטור הפרטי לזהות חשד לפעילות של הלבנת הון או מימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים.
קובץ וורד
פרסום דוח של הסנאט האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות חפצי אומנות
2020 - US Senate:
ביום 29/7/2020 פורסם דו"ח של תת-הוועדה בנושא חקירות, תחת הוועדה לבטחון הפנים ונושאי ממשל של הסנאט האמריקאי, בנושא הלבנת הון באמצעות סחר בחפצי אומנות. נכון לשנת 2019, מדובר בשוק בהיקף גלובלי של כ-64 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב הינה השחקנית המרכזית בשוק (44%) ולאחריה בריטניה (כ-20%).
קובץ וורד
Combatting Child Sexual Abuse and Exploitation: Public Bulletin
Egmont – 2020:
פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת.  פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת.  
קובץ וורד
Money Laundering of Serious Tax Crimes: Public Bulletin
Egmont – 2020:
קבוצת ה-Egmont פרסמה עלון פומבי בנושא הלבנת הון שמקורה בעבירות מס חמורות. 
קובץ וורד
Basel AML Index 2020
2020 – מכון באזל:
פרסום המהדורה השמינית של אינדקס איסור הלבנת הון לשנת 2020 
קובץ וורד
12 Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs
2020 – FATF:
דו"ח ארגון ה-FATF המסכם את הממצאים של הסקירה בתום 12 חודשים מאז עדכון הסטנדרטים בתחום נכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים. סקירה זו מדדה את מידת יישום הסטנדרטים המעודכנים. 
קובץ וורד
FATF Business Bulletin – March 2020
2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם את העלון העסקי התקופתי לחודש מרץ 2020. עלון זה מסכם את שבוע המליאה האחרון של הארגון אשר התקיים בחודש פברואר בפריז, צרפת. מטרת פרסום העלונים התקופתיים הינה להנגיש למגזר העסקי את משמעויות פעילות הארגון ותוצריה
קובץ וורד
Guidance on Digital ID
2020 – FATF:
מדריך בנושא השימוש בטכנולוגית לזיהוי דיגיטלי לצורך ביצוע הליכי זיהוי והכרת הלקוח. המדריך כולל ניתוח של השימושים, רמות האמינות והעצמאות של מערכות שונות לזיהוי דיגיטלי ועמידתן בכללי ארגון ה-FATF לזיהוי והכרת לקוחות. 
קובץ וורד
 
הבא לדף אחרון

לפרסומים בין לאומיים נוספים, בחלוקה לפי גופים לחץ כאן​