פרסומים וטיפולוגיות מהעולם

 
תוצאות 10-1 מתוך 84 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
Ethnically or racially motivated terrorism financing2021 - FATF:
דו"ח העוסק במימון טרור של ימין קיצוני (Extreme-Right Wing Terrorism), המכונה לעיתים גם כטרור ממניעים גזעניים או אתניים, כצורה ייחודית של אלימות פוליטית בעלת גבולות משתנים אשר נעים בין פשע שנאה לטרור מאורגן.

קובץ וורד
Second 12-Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs

2021 - FATF:
סקירה בתום שנתיים מהחלת המלצות ה-FATF על נכסים וירטואליים ונותני השירותים בהם

קובץ וורד
Money Laundering from Environmental Crime

​FATF - 2021:

דו"ח בנושא הלבנת הון שמקורו בפשיעה סביבתית.

קובץ וורד
Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators2021 FATF:

ארגון ה-FATF יחד עם קבוצת האגמונט פרסם רשימת דגלים אדומים לחזק את היכולת של גורמים בסקטורים הציבורי והפרטי לזהות פעילות שעשויה להיות בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור מבוססי סחררשימת הדגלים האדומים מצטרפת לדוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר שפורסם בחודש דצמבר 2020.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את הרשימה לעברית, אותו ניתן למצוא כאן
 
 
 
קובץ וורד
Guidance for applying a Risk-Based Approach to Supervision

​FATF 2021:
מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי מפקחים בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור

קובץ וורד
FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments
2020 -FATF-Egmont :
ארגון ה-FATF וקבוצת ה-EGMONT של יחידות למודיעין פיננסי פרסמו דוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר (TBML/TBTF) , במטרה לסייע לגורמים הרלוונטיים בסקטורים הציבורי והפרטי להתמודד עם האתגרים בזיהוי פעילות הלבנת הון באמצעות סחר.
קובץ וורד
The Use of Virtual Currencies for Terrorism Financing Purposes
2020 – Europol:
היורופול פרסם לראשונה בפומבי (דצמבר 2020) מסמך פנימי שחובר עוד במהלך 2017 ביחס לשימוש של ארגוני טרור במטבעות קריפטוגרפיים, תוך התייחסות לסיכון הגבוה שהנושא מציב ופירוט של אירועים קונקרטיים.
קובץ וורד
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מסמך דגלים אדומים לתחום הנכסים הווירטואליים בו מפורטים דגלים אדומים אשר יכולים לסייע לרשויות האכיפה ולגורמים בסקטור הפרטי לזהות חשד לפעילות של הלבנת הון או מימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים.
קובץ וורד
The Art Industry and U.S. Policies that Undermine Sanctions – Staff Report
2020 - US Senate:
ביום 29/7/2020 פורסם דו"ח של תת-הוועדה בנושא חקירות, תחת הוועדה לבטחון הפנים ונושאי ממשל של הסנאט האמריקאי, בנושא הלבנת הון באמצעות סחר בחפצי אומנות. נכון לשנת 2019, מדובר בשוק בהיקף גלובלי של כ-64 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב הינה השחקנית המרכזית בשוק (44%) ולאחריה בריטניה (כ-20%).
קובץ וורד
Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade
2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מדריך בנושא הלבנת הון שמקורו בסחר בלתי חוקי בחיות בר. זהו הדו"ח הראשון מסוגו בנושא זה ומטרתו להעלות מודעות לתופעת הלבנת הון זו ולפעול להיאבק בה על מנת להגן על המערכת הפיננסית וכן על משאבי הטבע, חיות בר ובריאות הציבור.
קובץ וורד
 
הבא לדף אחרון

לפרסומים בין לאומיים נוספים, בחלוקה לפי גופים לחץ כאן​