תוצאות 10-1 מתוך 81 תוצאותכותרת | תאור מורחב | קובץ
|
|---|
| Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators | 1202 – FATF: ארגון ה-FATF יחד עם קבוצת האגמונט פרסם רשימת דגלים אדומים לחזק את היכולת של גורמים בסקטורים הציבורי והפרטי
לזהות פעילות שעשויה להיות בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור מבוססי סחר. רשימת הדגלים האדומים מצטרפת
לדוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר שפורסם בחודש
דצמבר 2020.
הרשות לאיסור הלבנת הון
ומימון טרור פרסמה את הרשימה לעברית, אותו ניתן למצוא כאן |  |
| Guidance for applying a Risk-Based Approach to Supervision | FATF – 2021:
מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי מפקחים בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור | |
| FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments | 2020 -FATF-Egmont :
ארגון ה-FATF וקבוצת ה-EGMONT של יחידות למודיעין פיננסי פרסמו דוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר (TBML/TBTF) , במטרה לסייע לגורמים הרלוונטיים בסקטורים הציבורי והפרטי להתמודד עם האתגרים בזיהוי פעילות הלבנת הון באמצעות סחר. | |
| The Use of Virtual Currencies for Terrorism Financing Purposes | 2020 – Europol:
היורופול פרסם לראשונה בפומבי (דצמבר 2020) מסמך פנימי שחובר עוד במהלך 2017 ביחס לשימוש של ארגוני טרור במטבעות קריפטוגרפיים, תוך התייחסות לסיכון הגבוה שהנושא מציב ופירוט של אירועים קונקרטיים. | |
| Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing | 2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מסמך דגלים אדומים לתחום הנכסים הווירטואליים בו מפורטים דגלים אדומים אשר יכולים לסייע לרשויות האכיפה ולגורמים בסקטור הפרטי לזהות חשד לפעילות של הלבנת הון או מימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים. | |
| The Art Industry and U.S. Policies that Undermine Sanctions – Staff Report | 2020 - US Senate:
ביום 29/7/2020 פורסם דו"ח של תת-הוועדה בנושא חקירות, תחת הוועדה לבטחון הפנים ונושאי ממשל של הסנאט האמריקאי, בנושא הלבנת הון באמצעות סחר בחפצי אומנות. נכון לשנת 2019, מדובר בשוק בהיקף גלובלי של כ-64 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב הינה השחקנית המרכזית בשוק (44%) ולאחריה בריטניה (כ-20%). | |
| Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade | 2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מדריך
בנושא הלבנת הון שמקורו בסחר בלתי חוקי בחיות בר. זהו הדו"ח הראשון מסוגו
בנושא זה ומטרתו להעלות מודעות לתופעת הלבנת הון זו ולפעול להיאבק בה על מנת להגן
על המערכת הפיננסית וכן על משאבי הטבע, חיות בר ובריאות הציבור. | |
| Combatting Child Sexual Abuse and Exploitation: Public Bulletin | Egmont – 2020:
פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת. פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת. | |
| Money Laundering of Serious Tax Crimes: Public Bulletin | Egmont – 2020:
קבוצת ה-Egmont פרסמה עלון פומבי בנושא הלבנת הון שמקורה בעבירות מס חמורות. | |
| Basel AML Index 2020 | 2020 – מכון באזל:
פרסום המהדורה השמינית של אינדקס איסור הלבנת הון לשנת 2020 | |