פרסומים וטיפולוגיות מהעולם

 
תוצאות 10-1 מתוך 81 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators1202 – FATF:

ארגון ה-FATF יחד עם קבוצת האגמונט פרסם רשימת דגלים אדומים לחזק את היכולת של גורמים בסקטורים הציבורי והפרטי לזהות פעילות שעשויה להיות בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור מבוססי סחררשימת הדגלים האדומים מצטרפת לדוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר שפורסם בחודש דצמבר 2020.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את הרשימה לעברית, אותו ניתן למצוא כאן
קובץ וורד
Guidance for applying a Risk-Based Approach to Supervision

​FATF 2021:
מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי מפקחים בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור

קובץ וורד
FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments
2020 -FATF-Egmont :
ארגון ה-FATF וקבוצת ה-EGMONT של יחידות למודיעין פיננסי פרסמו דוח בנושא מגמות בפעילות הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר (TBML/TBTF) , במטרה לסייע לגורמים הרלוונטיים בסקטורים הציבורי והפרטי להתמודד עם האתגרים בזיהוי פעילות הלבנת הון באמצעות סחר.
קובץ וורד
The Use of Virtual Currencies for Terrorism Financing Purposes
2020 – Europol:
היורופול פרסם לראשונה בפומבי (דצמבר 2020) מסמך פנימי שחובר עוד במהלך 2017 ביחס לשימוש של ארגוני טרור במטבעות קריפטוגרפיים, תוך התייחסות לסיכון הגבוה שהנושא מציב ופירוט של אירועים קונקרטיים.
קובץ וורד
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מסמך דגלים אדומים לתחום הנכסים הווירטואליים בו מפורטים דגלים אדומים אשר יכולים לסייע לרשויות האכיפה ולגורמים בסקטור הפרטי לזהות חשד לפעילות של הלבנת הון או מימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים.
קובץ וורד
The Art Industry and U.S. Policies that Undermine Sanctions – Staff Report
2020 - US Senate:
ביום 29/7/2020 פורסם דו"ח של תת-הוועדה בנושא חקירות, תחת הוועדה לבטחון הפנים ונושאי ממשל של הסנאט האמריקאי, בנושא הלבנת הון באמצעות סחר בחפצי אומנות. נכון לשנת 2019, מדובר בשוק בהיקף גלובלי של כ-64 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב הינה השחקנית המרכזית בשוק (44%) ולאחריה בריטניה (כ-20%).
קובץ וורד
Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade
2020 – FATF:
ארגון ה-FATF פרסם מדריך בנושא הלבנת הון שמקורו בסחר בלתי חוקי בחיות בר. זהו הדו"ח הראשון מסוגו בנושא זה ומטרתו להעלות מודעות לתופעת הלבנת הון זו ולפעול להיאבק בה על מנת להגן על המערכת הפיננסית וכן על משאבי הטבע, חיות בר ובריאות הציבור.
קובץ וורד
Combatting Child Sexual Abuse and Exploitation: Public Bulletin
Egmont – 2020:
פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת.  פרסמה גרסה פומבית לעלון בנושא המאבק באלימות מינית כנגד קטינים ברשת.  
קובץ וורד
Money Laundering of Serious Tax Crimes: Public Bulletin
Egmont – 2020:
קבוצת ה-Egmont פרסמה עלון פומבי בנושא הלבנת הון שמקורה בעבירות מס חמורות. 
קובץ וורד
Basel AML Index 2020
2020 – מכון באזל:
פרסום המהדורה השמינית של אינדקס איסור הלבנת הון לשנת 2020 
קובץ וורד
 
הבא לדף אחרון

לפרסומים בין לאומיים נוספים, בחלוקה לפי גופים לחץ כאן​