הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

 

הישג לאומי אסטרטגי: מדינת ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF, הארגון הבינ"ל היוקרתי והחשוב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

מליאת ארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת ההון ומימון הטרור, החליטה היום על צירופה של מדינת ישראל לארגון. מדובר בארגון בינלאומי יוקרתי המונה 35 מדינות חברות בלבד, שקובע את הכללים הבינלאומיים בתחום. לאחר ביקורת מקיפה שערך הארגון בישראל בשנה האחרונה, דו"ח הביקורת הסופי מעלה כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 
 
איתור מסמכים