מעצר חסר תקדים של רשת הלבנת הון שפעלה ב-16 מדינות שונות

 
|20/10/2020 |

היורופול הודיע (15 אוקטובר) על סיומו של מבצע בין-לאומי חסר תקדים בהיקפו ובפריסתו הגיאוגרפית הנרחבת. המבצע, אותו הובילו פורטוגל וארה"ב והשתתפו בו 16 מדינות שונות (ארה"ב ו-15 מדינות אירופאיות), התמקד בחשיפת רשת פשיעה שזכתה לכינוי QQAAZZ אשר הלבינה עשרות מיליוני יורו עבור גורמי פשיעת סייבר בעולם כולו. במסגרת המבצע, בוצעו סימולטנית חיפושים ב-40 נכסים בחמש מדינות שונות, נעצרו 20 אנשים החשודים בהשתייכות לרשת והוחרם ציוד ששימש לכריית ביטקוין.

המבצע רוכז במטה פשיעת הסייבר של היורופול (EC3) ששימש כפלטפורמה לחילופי מידע בין הרשויות מהמדינות השונות, לקיום פגישות אופרטיביות וכגורם שהעניק סיוע פורנזי לחקירות.
 
במוקד המבצע, חשיפתה של רשת פשיעה שזכתה לכינוי QQAAZZ אשר הלבינה עשרות מיליוני יורו עבור גורמי פשיעת סייבר ברחבי העולם. במסגרת זאת, בוצעו סימולטנית חיפושים ב-40 נכסים בחמש מדינות שונות (בעיקר בלטביה), נעצרו 20 אנשים החשודים בהשתייכות לרשת מלביני ההון המדוברת והוחרם בבולגריה ציוד ששימש לכריית ביטקוין.

לפי כתבי האישום שהוגשו, QQAAZZ החלה לפעול להלבנת הון עוד ב-2016, כאשר חברי הרשת פתחו והשיגו נגישות למאות חשבונות בנק שונים במוסדות פיננסיים בינ"ל (בעיקר בבלגיה, לטביה, גיאורגיה, בולגריה ורומניה) על מנת לקלוט כספים שהגיעו מפשיעת סייבר בין-לאומית ולעתים תכופות גם להמירם למטבעות קריפטוגרפיים על מנת להקשות על היכולת לאיתור מקור הכספים.

QQAAZZ נהגה לגבות מלקוחותיה עמלות שהגיעו עד לשווי של 50% משווי הכספים שהלבינה עבורם והשתמשה בזהויות אותנטיות ומזויפות מבולגריה ומפולין לצורך פתיחת חשבונות הבנק, תוך שימוש בעשרות חברות קש שהוקמו לצורך ההלבנה, כאשר לכל אחת מהן נפתחו חשבונות בנק במספר בנקים שונים.

מהחקירה עולה, כי QQAAZZ פרסמה את שירותיה בעיקר בפורומים מקוונים של האקרים רוסיים, תוך שתיארה את עצמה כבנק בינ"ל לניהול כספים ובשירותיה השתמשו האקרים בינ"ל מפרסומים שהיו אחראים למתקפות סייבר מפורסמות (Dridex, Trickbot וכו').