ארה"ב: אזרח ניגרי מואשם בהונאות קורונה ובהלבנת הון

 
|08/06/2021 |

כתב אישום הוגש (26 במאי) כנגד אזרח ניגרי על מעורבותו לכאורה במספר פעולות מרמה, כולל הונאות רומנטיות של קשישים והגשת תביעות סיוע בהקשר מגפת הקורונה, תוך שימוש במידע אישי גנוב והלבנת הון. יצוין כי זהו אירוע נוסף מבין שורת מקרים שאותרו לאחרונה ברחבי העולם בהם אזרחים ניגרים מעורבים בהלבנת הון ובהונאות מרחוק.

דמילולה אדפוג'ו (Adepoju), אזרח ניגרי בן 29 המתגורר בניו יורק, הואשם בעבירות של הונאות מקוונות, הלבנת הון וגניבת זהויות, העשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר וקנס בסך 250 אלף דולר.

על פי כתב האישום, הגישו אדפוג'ו ושותפיו הגישו תביעות אבטלה בהקשר למגיפת הקורונה ובקשות הלוואה לסיוע באסון (Disaster Assistance Loans) למינהל העסקים הקטנים בארה"ב, תוך שימוש במידע אישי גנוב.


בחלק מהמקרים, אדפוג'ו ושותפיו ביצעו לכאורה הונאות רומנטיות כנגד קשישים, גנבו מידע אישי שלהם והשתמשו בו להלבנת ההכנסות מתכניות ההונאה. בנוסף, אדפוג'ו עשה שימוש בעסקי קמעונאות בתחום ההנעלה שהפעיל לריבוד הכספים במערכת הפיננסית כחלק מתהליך הלבנת הכספים, באמצעות העברות לחשבונות פיננסיים אחרים בארה"ב ומחוצה לה. עד כה, זוהו מעל 600 אלף דולר שנגנבו בפועל או נעשו פעולות לשם גניבתם.


מקרה זה מצטרף למקרים נוספים שפורסמו לאחרונה אודות אזרחים ניגריים המעורבים בהלבנת הון, כגון:

 

====