חדשות ועדכונים

 

כתבות מרכזיות

  • הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת עדכון לקובץ שאלות ותשובות של הוראה 411

    | 27.05.21 |

    בתאריך 3.5.2021 פרסמה חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל טיוטת עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 (להלן: "ההוראה") על ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. העדכון מפרט הבהרות שניתנו במענה לשאלות שהתקבלו בהתייחס ליישום ההוראה וכן תשובות לסוגיות חדשות שנוספו לאורך הזמן.​
  • האיחוד האירופאי מקים מאגר מידע ביחס לחולשות במשטרי איסור הלבנת הון במוסדות פיננסיים ביבשת

    | 25.05.21 |

    האיחוד האירופאי הודיע (6 מאי) על הקמת מאגר מידע מרכזי שיהיה משותף לרשויות ביבשת ויכלול מידע על חולשות במשטרי איסור הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים, ישמש עבורו ככלי התרעה נוסף וישפר את יכולותיהן של הרשויות לפיקוח ועריכת ביקורות על אותם מוסדות.
  • ספרד: שיפוי של 6 מיליון יורו לקורבנות תרמית פונזי

    | 25.05.21 |

    שיתוף הפעולה בין גורמי משטרה בספרד ובריטניה, במעורבות היורופול, אפשר לרשויות ספרד לגבות יותר מ-6 מיליון אירו במסגרת חקירת תרמית פונזי בסכום העולה על 15 מיליון יורו עם למעלה מ-200 קורבנות.

  • פקיסטאן/ארה"ב: הלבנת הון שהתקבל במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות חברות תיירות

    | 25.05.21 |

     משרד המשפטים האמריקאי הגיש  (15 באפריל) כתב אישום כנגד שני אזרחים ממוצא פקיסטני בגין הלבנת הון, קשירת קשר לייצור והעברה במסמכי זיהוי כוזבים וגניבת זהויות. השניים חשודים בהפעלת עסק מקוון למכירת אמצעי זיהוי מזוייפים, אותם מכרו בין היתר לארגון רוסי מוכרז שפעל להשפיע על הבחירות בארה"ב. החשודים קיבלו את כספם במספר רב (26,000 לפחות) של העברות קטנות (92$ בממוצע) במטבעות דיגיטליים שונים  והלבינו אותו ע"י חברות קש של פנאי ותיירות בפקיסטן (כולל בית הארחה שהקימו מהרווחים).
  • ישויות סינגפוריות פעלו להפרת סנקציות כנגד צפון קוריאה תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון

    | 11.05.21 |

    במסגרת הפרשה הראשונה, נתפסה (מרץ 2021) מכלית נפט אשר שימשה להפרת הסנקציות של ארה"ב והאו"ם כנגד צפון קוריאה. ה-FBI הודיע (23 באפריל) על הגשת תלונה פלילית כנגד קווק קי סנג, אזרח סינגפורי בן 61, בקשירת קשר להתחמקות מהסנקציות הכלכליות על צפון קוריאה וקשירת קשר להלבנת הון.

    במסגרת פרשיה נפרדת לחלוטין, אזרח סינגפורי שנמצא ברשימת המבוקשים ביותר של ה- FBI, הואשם (19 ביוני) בזיוף חשבוניות של שתי חברות בכדי להסתיר עסקאות והפרת סנקציות מול גופים המקושרים לצפון קוריאה.

|24/03/2014 |