חדשות ועדכונים

 

כתבות מרכזיות

  • ארגון ה-FATF פרסם דו"ח בנושא מימון טרור ממניעים אתניים או גזעניים

    | 30.08.21 |

    הדו"ח, אשר עוסק במימון טרור של ימין קיצוני (Extreme-Right Wing Terrorism), מבוסס על תרומתן של כ-30 מדינות, כולל מדינת ישראל; הארגון החליט לעסוק בנושא זה בעקבות העלייה בשנים האחרונות במתקפות של גורמי ימין קיצוני, כולל קבוצות ניאו-נאציות, והצורך להעלות מודעות לתופעה מורכבת זו, כולל היבטי המימון שלה.
  • מדליית זהב נוספת לישראל: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם

    | 29.08.21 |

    הרשות זכתה בתחרות השנתית היוקרתית שמקיימת קבוצת ה"אגמונט" (Egmont Group of Financial Intelligence Units), ארגון הגג הבינלאומי של הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות כ-167 מדינות.

     

    הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חשפה פרשיית הלבנת כספי הימורים בלתי חוקיים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח באמצעות מתווה מורכב ומתוחכם של פעולות פיננסיות, לרבות פעילות של מסחר לגיטימי לכאורה באינטרנט ושימוש בבלדרים ואנשי קש רבים.

     

    החקירה שהוצגה על ידי הרשות זכתה במקום הראשון מבין 24 חקירות שעמדו בתנאי הסף לתחרות ושהוגשו ע"י המדינות השונות, בתחומים מגוונים שכללו: פרשיות מלביני הון מקצועיים, ארגוני פשיעה, שחיתות, טרור, סחר בבני אדם, הונאות, קריפטו ונדל"ן. מכלל המועמדויות שהוגשו לתחרות, עלו לגמר תיקי החקירה של ישראל, איטליה והונגריה, וישראל גרפה כאמור את המקום הראשון.

  • "דונמים של הלבנת הון": עיקרי מחקר בינלאומי בנושא הלבנת הון באמצעות נדל"ן - (REML - Real Estate Money Laundering)

    | 25.08.21 |

    הדו"ח, שפורסם לאחרונה (אוגוסט 2021) על ידי ארגון ה-GFI (Global Financial Integrity), ממחיש את ממדי תופעת הלבנת ההון תוך שימוש בנדל"ן בארה"ב, קנדה ובריטניה ואת הקלות היחסית שמאפיינת את דפוס פעולה זה, שהיקפו נאמד ביותר מ-2,315 מיליארד דולר בארה"ב לבדה בפרק זמן של חמש שנים (2015-2020). במסגרת זאת, הדו"ח סוקר טיפולוגיות שונות להלבנת הון באמצעות נדל"ן ו-50 דגלים אדומים שעשויים להתריע על קיומה של הלבנת הון בעסקת נדל"ן.
  • ארה"ב: אזרח ממוצא סיני הודה כי עמד בראש רשת שמלבינה כספי סמים

    | 22.08.21 |

    אזרח אמריקאי ממוצא סיני הודה (2 באוגוסט) במעורבותו בקנוניה להלבנת כספי סמים בשווי של לכל הפחות 30 מיליון דולר. אזרח סיני אחר נידון גם הוא לשבע שנות מאסר על חלקו באותה פרשיה.
  • ארה"ב: נחשפה הונאת קריפטו, ניירות ערך והלבנת הון בסך כ-16 מיליון דולר

    | 22.08.21 |

    רוג'ר קרלסון, אזרח שוודי, נידון (8 ביולי) ל-15 שנות מאסר בגין הונאת ניירות ערך, הונאת תיקים והלבנת הון, לאחר שהונה למעלה מ-3,600 קורבנות בסכום מצטבר של יותר מ-16 מיליון דולר.
|24/03/2014 |