ארה"ב: חידוד ביחס להונאה מרחוק תוך שימוש בבלדרי כספים ובמסחר בינלאומי לשם הלבנת הון

 
|04/05/2021 |

לאחרונה (11 במרץ) נתפסו חברי רשת נוכלים, שהשתמשו בטיפולוגיות הלבנת הון באמצעות סחר (Trade Based Money Laundering – TBML) ובבלדרי כספים (Money Mules) כדי להלבין מאות אלפי דולרים שהושגו במרמה מקשישים פגיעים. המסמך להלן סוקר את דפוסי הפעולה של העבריינים ואת תהליך הלבנת ההון שביצעו.