פיליפינים: עלייה בפשיעה הפיננסית המקוונת, בדגש בתחום הפורנוגרפיה, מפרוץ הקורונה

 
|22/09/2020 |

הרשות לאיסור הלבנת הון (AMLC) בפיליפינים פרסמה לאחרונה שני דו"חות רחבים על העלייה בפשיעה פיננסית המקוונת בתקופת הקורונה.

מהדו"חות עולה כי הרשות המקומית מאתרת עלייה חדה בהונאות הסייבר, במסגרתן מכירה של ציוד רפואי ללא אישור, בקשות לתרומות במטרה לפרוץ לחשבונות של התורם, פישינג של סיסמאות, פעולות סחיטה תוך איום בפרסום תמונות אישיות, סחר מקוון בסמים ובראש ובראשונה זינוק חד של 264% בפורנוגרפיה של קטינים (OSEC- Online Sexual Exploitation Of Children).


לפי הדו"חות, השיטות להלבנת הכספים מרובות ונשענות בעיקר על פעילות חוץ בנקאית, בדגש על נותני שירותי אשראי (MSB- Money Service Business), העברות כספים במזומן (בין היתר מדווח על ספינה שנתפסה בה סכום כסף גדול) ובאמצעות העברות לארנקים דיגיטליים ומשיכות או באמצעות רכישת סחורות או באמצעות בלדרים משוטים (MONEY MULES"")