הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דגשים למניעת הלבנת הון שמקורה בשחיתות ובשוחד אנשי ציבור זרים

 
|29/10/2015 |

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דגשים למניעת הלבנת הון שמקורה בשחיתות ובשוחד אנשי ציבור זרים​

ביום 29.10.2015 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") מסמך בנושא מניעת הלבנת הון שמקורה בשחיתות ובשוחד אנשי ציבור זרים. מטרת המסמך הינה להציג דפוסי הלבנת הון של אנשי ציבור זרים, כתוצאה ממעשי שחיתות וקבלת שוחד. המסמך מפרט דגלים אדומים ונותן דגשים להליך בדיקת נאותות מוגברת לזיהוי והכרת אנשי ציבור זרים, ונועד לסייע לגופים המפוקחים מכוח חוק איסור הלבנת הון לזהות פעולות בלתי רגילות הקשורות לאנשי ציבור זרים ולדווח עליהן לרשות, במידה וחלה עליהם חובת דיווח. בכך יימנע ויפחת הסיכון לניצול לרעה של המערכת הפיננסית והעסקית על ידי גורמי פשיעה.
 
לצפיה במסמך ההנחיות לחץ כאן