מליאת קבוצת ה-Egmont של יחידות מודיעין פיננסי התכנסה למפגש התקופתי ה-26

 
|09/07/2019 |

מליאת קבוצת ה-Egmont של יחידות מודיעין פיננסי התכנסה בתאריכים 30 ביוני – 5 ליולי 2019 בהאג, הולנד. במסגרת המליאה אומצו בין היתר שני פרויקטים בהובלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: האחד בנושא כלים לחקירות של הלבנת הון שמקורו בעבירות שחיתות והשני בנושא שיפור החלפת מידע בין יחידות מודיעין פיננסי.  
​​

מליאת קבוצת ה-Egmont התכנסה למפגש התקופתי שלה בתאריכים 30/6-5/7/2019 בהאג שבהולנד. במסגרת המליאה נדונה חשיבות תפקידם של יחידות מודיעין פיננסי (FIUs) בהגנה על היציבות הפיננסית העולמית. בנוסף הודגשה התרומה המשמעותית של שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזר הציבורי (Public-Public Cooperation) במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר הינה יחידת המודיעין הפיננסי של ישראל, ייצגה את המדינה במליאה ובמפגשי קבוצות העבודה של הארגון. במליאה אף אומצו שני פרויקטים אותם הובילה הרשות מישראל, האחד בנושא כלים לחקירות של הלבנת הון שמקורו בעבירות שחיתות, אשר במסגרתו הוצע סל כלים להתמודדות עם חקירות שחיתות; הפרויקט השני הינו טכנולוגי, והוא עוסק בייעול ושיפור דרכי החלפת המידע בין יחידות מודיעין פיננסיות מרחבי העולם. פרויקטים נוספים שאומצו במהלך המליאה כללו זיהוי והתמודדות עם תאי טרור קטנים וזאבים בודדים, תסמינים ודגלים אדומים למגזר הפרטי בנושא רשתות הלבנת הון מקצועיות וכן תסמינים וטיפולוגיות להונאה בדוא"ל עסקי (Business Email Compromise / CEO Fraud).