פורסם דו"ח פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2014

 
|25/10/2015 |

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה ביום 25 באוקטובר 2015 את הדו"ח השנתי לשנת 2014.

הדו"ח סוקר את עיקרי פעילותה של הרשות לשנת 2014 ומספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם.

הדו"ח כולל נתונים רבים הקשורים לפעילותה השוטפת של הרשות בשנת 2014, המוצגים על ידי הרשות לראשונה, דוגמת נתונים סטטיסטיים המתייחסים לתחומי הפשיעה בהם נעשה שימוש בהלבנת הון ובדרכי הלבנת ההון, נתונים אודות היקף המידע המועבר לרשות מהגופים הפיננסיים, ונתונים אודות מידע המועבר על פי דין מהרשות לגורמי האכיפה. כפי שעולה מהדו"ח, הרשות קיבלה בשנת 2014 למעלה מ-1.5 מיליון דיווחים רגילים, ולמעלה מ-60,000 דיווחים בלתי רגילים, רובם מהמערכת הבנקאית. רוב הכתבות המודיעיניות שהעבירה הרשות בשנת 2014 היו כמענה לבקשות מידע, רובן הועברו למשטרת ישראל (כ-70%) והיתר הועברו לשב"כ ולרשויות איסור הלבנת הון במדינות אחרות. תחומי הפעילות העבריינית העיקריים שאותרו בשנת 2014 היו שוחד ושחיתות, הונאה זיוף ומרמה, מימון טרור, ארגוני פשיעה והימורים. דפוסי הלבנת ההון העיקריים שאותרו בכתבות המודיעיניות שהפיצה הרשות בשנת 2014 היו שימוש במזומן, העברות כספים בינ"ל, פעילות אצל נותני שירותי מטבע ושימוש בישויות קש.

בנוסף, הדו"ח סוקר את פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון במסגרת ועדות וצוותים שונים בארץ ובפורומים בינלאומיים שונים, ובכלל זאת עדכוני חקיקה ופסיקה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, תמצית החלטות ועדות עיצומים, מגמות ושינויים בתחום הלבנת הון ומימון טרור ועוד.

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "בשנים האחרונות משקיעה מדינת ישראל משאבים רבים במאבק בפשיעה החמורה בהלבנת הון ובמימון טרור. מאבק זה נושא פירות, בין היתר, בזכות פעילותה המאומצת של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כפי שעולה מהפעילות הנסקרת בדו"ח השנתי, בשנה האחרונה פעלה הרשות במלוא המרץ במאבקה אל מול תופעות הלבנת ההון ומימון הטרור, תוך סיוע לגופי האכיפה והביטחון בביצוע חקירות פיננסיות מורכבות. ברצוני לברך את מר פול לנדס, ראש הרשות היוצא, את ד"ר שלומית ווגמן-רטנר המשמשת כראש הרשות בפועל, ואת עובדי הרשות אשר העוסקים, מדי יום ביומו, במלאכה משמעותית זו".

מנכ"לית משרד המשפטית, גב' אמי פלמור: "אני מברכת את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילותה הרבה והישגיה הרבים במהלך השנה החולפת, כפי שהם באים לידי ביטוי בחוברת זו ואשר זוכים לשבחים בארץ ובעולם. האתגרים והמשימות שמדינת ישראל ניצבת בפניהם בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור הם רבים, מורכבים ומשתנים באופן תדיר. הרשות מצליחה להתמודד עם אתגרים אלה בהצלחה ומקדמת את מדינת ישראל להיות אחת המדינות המובילות בעולם בתחומים אלה. ברצוני להודות לעו"ד פול לנדס, אשר שימש עד לאחרונה כראש הרשות על פעילותו ותרומתו הרבה לכל ההישגים המתוארים בדו"ח זה, וכן לד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות בפועל ולכלל עובדי הרשות. אני בטוחה שהרשות תמשיך בפעילותה ותשיג הישגים חדשים גם בשנת פעילות זו."

ראש הרשות בפועל, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נמצאת בתנופת עשיה ושיפור מתמדת במאבק בהלבנת הון ובמימון הטרור. בשנה האחרונה נרשמו מספר הישגים משמעותיים בתחום, לרבות החלת חובות על סקטורים חדשים, דוגמת סוחרים באבנים יקרות ונותני שירות עסקי (עורכי דין ורואי חשבון), העמקת שיתופי הפעולה של הרשות עם גופי ביטחון שונים (המוסד, אמ"ן ומלמ"ב), העמקת שיתופי הפעולה המקומיים והבינלאומיים, הובלת תכנית הערכת הסיכונים הלאומית, ורבים נוספים. הרשות משמשת גורם פעיל ויוזם לקידום, יישום והטמעת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינת ישראל, לצד גופים שונים הן במשרדי הממשלה והן בסקטור הפרטי, תוך מאבק משולב כנגד הלבנת הון ומימון טרור לו שותפה מדינת ישראל במסגרת היותה חלק מן הקהילייה הבינלאומית".
 
לצפיה בדו"ח השנתי לחץ כאן