מידע משפטי

בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור קיימת חקיקה ראשית וחקיקת משנה, המהוות מארג שלם של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל.

• באתר זה ניתן למצוא את החקיקה העדכנית בתחום וכן חומר משפטי רלוונטי נוסף. כמו כן, אתר זה מתעדכן באופן שוטף בפסיקת בתי המשפט בכל הקשור לתחומי הלבנת הון, מימון טרור ומאבק בארגוני פשיעה, וכן החלטות ועדות עיצומים בהליכים מנהליים.
• מידע נוסף אודות משטר הלבנת הון ומימון טרור ניתן למצא בדו"חות השנתיים של הרשות.​