מידע משפטי

במסגרת המארג השלם של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל קיימת חקיקה ראשית וחקיקת משנה.

• בחלק זה ניתן למצוא חקיקה עדכנית בתחום וכן חומר משפטי רלוונטי נוסף. כמו-כן, חלק זה מתעדכן באופן שוטף בפסיקת בתי המשפט בכל הקשור לתחומי הלבנת הון, מימון טרור ומאבק בארגוני פשיעה, וכן החלטות ועדות עיצומים בהליכים מנהליים.
• מידע נוסף אודות משטר הלבנת הון ומימון טרור ניתן למצוא בדו"חות השנתיים של הרשות.​