תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאותכותרת | תאור מורחב | קובץ
|
|---|
| הודעה על הקמת מאגר המידע | לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 |  |
| הודעה על הקמת הרשות המוסמכת | לפי חוק 29 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | |
| הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור | בתוקף מיום 28 באוקטובר 2018 |  |