תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאותכותרת | תאור מורחב | קובץ
|
---|
הודעה על הקמת מאגר המידע | לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 |  |
הודעה על הקמת הרשות המוסמכת | לפי חוק 29 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 |  |
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה- FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור | בתוקף מיום 24 בדצמבר 2020 |  |