משרד המשפטים - MONEYVAL
דלג לתוכן העמוד
חיפוש באתר
נגישות
תפריט נגישות
גודל גופן
גופן גדול
גופן רגיל
גופן קטן
גודל גופן
משרד המשפטים
נושאים שעל הפרק
סרטון המציג את עבודת הרשות
רקע אודות הלבנת הון
רקע אודות מימון טרור
משימות הרשות
מבנה ארגוני
נתונים סטטיסטיים
שאלות ותשובות
יצירת קשר
הצטרפות לרשימת התפוצה
משרות חדשות ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
כנס שנתי 2020
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
חדשות ועדכונים
עדכונים בנושא הקורונה
מידע משפטי
חקיקה
פסיקה
תזכירי חוק והצעות חקיקה
פרסומים משפטיים
החלטות ועדות עיצומים
גופים מפוקחים
בנקים
בנק הדואר
חברות כרטיסי אשראי
חברות נאמנות
חברי בורסה
מבטחים וסוכני ביטוח
מנהלי תיקים
נותני שירותים פיננסים
קופות גמל
זירות סוחר
נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון
סוחרים באבנים יקרות
פעילות בינלאומית
FATF
Egmont Group
MONEYVAL
פרסומים
דו"חות שנתיים
מידע-הון
מדריכים מקצועיים ומסמכי דגלים אדומים
פרסומים וטיפולוגיות מהעולם
מדינות בסיכון
הנחיות
הערכת סיכונים לאומית
מימון טרור
קישורים חשובים
קישורים לרגולטורים
קישורים לרשימות שחורות
קישורים לאתרים נוספים
יצירת קשר
משרד המשפטים
יחידות וועדות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
פעילות בינלאומית
MONEYVAL
פעילות בינלאומית
נושאים שעל הפרק
סרטון המציג את עבודת הרשות
רקע אודות הלבנת הון
תחומי פשיעה
דפוסי הלבנת הון
רקע אודות מימון טרור
משימות הרשות
מבנה ארגוני
נתונים סטטיסטיים
שאלות ותשובות
יצירת קשר
הצטרפות לרשימת התפוצה
משרות חדשות ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
כנס שנתי 2020
הכנס השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 2020 בסימן 20 שנה לחוק איסור הלבנת הון
דברי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
חדשות ועדכונים
עדכונים בנושא הקורונה
מידע משפטי
חקיקה
חוקים
תקנות
צווים
הודעות
תרגום חקיקה לשפה האנגלית
פסיקה
תזכירי חוק והצעות חקיקה
פרסומים משפטיים
החלטות ועדות עיצומים
גופים מפוקחים
בנקים
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
קישור לרגולטור
בנק הדואר
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
חברות כרטיסי אשראי
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
קישור לרגולטור
דיווח מקוון
חברות נאמנות
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
קישור לרגולטור
חברי בורסה
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
חומרי הסברה וקישור לרגולטור
מבטחים וסוכני ביטוח
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
חומרי הסברה וקישור לרגולטור
דיווח מקוון
מנהלי תיקים
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
חומרי הסברה וקישור לרגולטור
נותני שירותים פיננסים
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
חומרי הסברה וקישור לרגולטור
דיווח מקוון
קופות גמל
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
קישור לרגולטור
דיווח מקוון
זירות סוחר
צווים
הנחיות וטפסים לדיווח
הנחיות רגולטור
קישור לרגולטור
נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון
חקיקה רלוונטית
חומרי הסברה וקישור לאתר הרגולטור
הודעות
סוחרים באבנים יקרות
הנחיות וטפסים לדיווח
פרסומים
דו"חות שנתיים
מידע-הון
מדריכים מקצועיים ומסמכי דגלים אדומים
פרסומים וטיפולוגיות מהעולם
מדינות בסיכון
הנחיות
הערכת סיכונים לאומית
מימון טרור
קישורים חשובים
קישורים לרגולטורים
קישורים לרשימות שחורות
קישורים לאתרים נוספים
חיפוש מסמכים
פעילות בינלאומית
FATF
Egmont Group
MONEYVAL
מפת האתר
יצירת קשר
MONEYVAL
תאור מורחב
MONEYVAL
הנה וועדת מומחים של מועצת אירופה העוסקת בהערכת הטיפול בהלבנת הון ובמימון טרור. הוועדה
הוקמה בשנת 1997 כארגון אזורי מסוגו של ה-FATF (המינוח באנגלית הוא FATF-Style Regional Body או FSRB)
לקידום ובחינת יישום המלצות ה-
FATF
במדינות החברות בה
.
כיום חברות ב-
MONEYVAL
למעלה מ-30 מדינות אירופאיות, וכן משמשים בה כמשקיפים ארגונים בינלאומיים דוגמת
ה-
FATF
, קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי
וגופי
האו"ם למלחמה
בפשיעה, סמים וטרור
. הוועדה אמונה על עריכת ביקורות הדדיות, שבהן נבחנת מידת עמידתן של המדינות החברות בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן מתקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורות
.
תמונת פריט \ דף \ רקע
GovXContentSection
ישראל כמדינה חברה ב-
MONEYVAL
ישראל הצטרפה ל-MONEYVAL בשנת 2006 כ"משקיפה פעילה". בשנת 2013 ה
וענקו למדינה זכויות הצבעה, זאת לאחר 7 שנים בהן הייתה משקיפה ונתונה לביקורות בלבד.
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מובילה את המשלחת הישראלית ל-MONEYVAL
ומשתתפת במפגשי המליאה, בכנסים ובדיונים המקצועיים, ושותפה להעמקת הידע וההבנה בנוגע לסטנדרטים הבינלאומיים והליך הביקורת הבינלאומית.
בנוסף נציגים מישראל הוכשרו על ידי
MONEYVAL
כמעריכים לביצוע הליכי ביקורת הדדית על פי מתודולוגיית ה-FATF.
ישראל הינה אחת משתי מדינות החברות גם ב-
MONEYVAL
וגם בארגון ה-
FATF.
הליך ביקורת הדדית
:
בשנת 2018 ישראל עברה הליך ביקורת הדדית בינלאומית על ידי
MONEYVAL
יחד עם ארגון ה-
FATF
.
בזכות עמידתה בהצלחה רבה בביקורת המקיפה, אשר בחנה את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, ישראל צורפה כחברה בארגון ה-
FATF
(לקריאה נוספת על הליך הביקורת בשנת 2018).
קודם להליך הביקורת בשנת 2018, עברה ישראל הליכי ביקורת הדדית על ידי
MONEYVAL
בשנים 2008 ו-2013, וכן הליכי מעקב אחר התקדמות יישום הדו"ח בשנים 2009 ו-2011 (מידע אודות הליכי ביקורת אלו ניתן למצוא
באתר MONEYVAL
)
.
אירוח כנס
JEM
:
בחודש מרץ 2019 אירחה ישראל את הכנס הבינלאומי הכלכלי המשמעותי ביותר בתולדותיה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור: מפגש המומחים השנתי (
Joint Experts Meeting
או
JEM
) של ארגון ה-
FATF
ו-
MONEYVAL
בהשתתפותם של בכירים בארץ ובעולם, בראשותן של שרת המשפטים
דאז
, ח"כ איילת שקד, מנכ"לית משרד המשפטים
דאז
, אמי פלמור, וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן-רטנר. ב
כנס השתתפו כ-300 מומחים עולמיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור מלמעלה מ-55 מדינות שונות. הכנס הוקדש לדיונים באתגרים אופרטיביים גלובליים עדכניים בנושאי:
סיכוני מימון טרור, נכסים וירטואליים, וחילוט נכסי פשיעה חוצי גבולות.
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת