משרד המשפטים - קישורים לאתרים נוספים
דלג לתוכן העמוד
חיפוש באתר
נגישות
תפריט נגישות
גודל גופן
גופן גדול
גופן רגיל
גופן קטן
גודל גופן
משרד המשפטים
נושאים שעל הפרק
סרטון המציג את עבודת הרשות
רקע אודות הלבנת הון
רקע אודות מימון טרור
משימות הרשות
מבנה ארגוני
נתונים סטטיסטיים
שאלות ותשובות
יצירת קשר
הצטרפות לרשימת התפוצה
משרות חדשות ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
כנס שנתי 2020
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
חדשות ועדכונים
עדכונים בנושא הקורונה
מידע משפטי
חקיקה
פסיקה
תזכירי חוק והצעות חקיקה
פרסומים משפטיים
החלטות ועדות עיצומים
גופים מפוקחים
בנקים
בנק הדואר
חברות כרטיסי אשראי
חברות נאמנות
חברי בורסה
מבטחים וסוכני ביטוח
מנהלי תיקים
נותני שירותים פיננסים
קופות גמל
זירות סוחר
נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון
סוחרים באבנים יקרות
פעילות בינלאומית
FATF
Egmont Group
MONEYVAL
פרסומים
דו"חות שנתיים
מידע-הון
מדריכים מקצועיים ומסמכי דגלים אדומים
פרסומים וטיפולוגיות מהעולם
מדינות בסיכון
הנחיות
הערכת סיכונים לאומית
מימון טרור
קישורים חשובים
קישורים לרגולטורים
קישורים לרשימות שחורות
קישורים לאתרים נוספים
יצירת קשר
משרד המשפטים
יחידות וועדות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
קישורים חשובים
קישורים לאתרים נוספים
קישורים חשובים
קישורים לרגולטורים
קישורים לרשימות שחורות
קישורים לאתרים נוספים
קישורים לאתרים נוספים
תמונת פריט \ דף \ רקע
GovXContentSection
I
NTERPOL
-
האתר הרשמי של האינטרפול, מכיל מידע רב בתחומי הפשיעה הרבים וכן פרק מיוחד העוסק בהלבנת הון.
או"ם - האומות המאוחדות:
אמנת האו"ם נגד סחר בסמים (אמנת וינה, 20 בדצמבר 1988)
הכרזה פוליטית ותוכנית פעולה נגד הלבנת הון שאומצה ע"י האסיפה הכללית של האו"ם (ניו -יורק, 10 ביוני 1998)
אמנת האו"ם למניעת מימון טרור (ניו-יורק, 9 דצמבר 1999)
החלטה מס' 1373 של מועצת הביטחון של האו"ם בנושא מימון טרור
(ניו-יורק, 28 בספטמבר 2001)
התוכנית הגלובלית של האו"ם למלחמה בהלבנת הון
החלטה מס' 1390 של מועצת הביטחון של האו"ם בנושא מימון טרור
(ניו-יורק, 16 בינואר 2002)
להחלטות נוספות של מועצת הביטחון של האו"ם ולמסמכים נוספים
UNODC
–
United Nations Office on Drugsand Crimes
-
ארגון רשמי של האו"ם המרכז מידע בנושאי פשע ובעיקר סמים מרחבי העולם. בין השאר מכיל האתר פרסומים, סטטיסטיקות וחומר מחקרי בתחומים אלו.
OECD
-
Organization for Economic Cooperation and Development
-
ארגון בינלאומי המסייע למדינות השונות להתמודד עם אתגרי הכלכלה העולמית. האתר מכיל עדכונים בינ"ל, סטטיסטיקות, דוחות שונים, ארועים
וחדשות בנושא.
ארגון מדינות אמריקה
:
מועצת מדינות פנים אמריקה לפיקוח על שימוש בסמים
הוועידה בנושא הלבנת פירות ואמצעי פשע (בואנוס-איירס, 2 בדצמבר 1995)
אתרים נוספים:
המודל בנושא עבירות הלבנת הון הקשורות לסחר לא חוקי בסמים ועבירות חמורות אחרות (וושינגטון, אוקטובר 1998)
IMOLIN
–
International Money Laundering Information Network
-
מידע וקישורים אודות הלבנת הון וחקיקה.