תוצאות 10-1 מתוך 16 תוצאותכותרת | תאור מורחב | קובץ
|
---|
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | בתוקף מיום 5 ביולי 2015 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | בתוקף מיום 27 באוקטובר 2015 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | בתוקף מיום 29 בפברואר 2016 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | בתוקף מיום 8 בנובמבר 2017 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו בנק הדואר (מדינות בסיכון) | בתוקף מיום 27 באוקטובר 2013 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו בנק הדואר (מדינות בסיכון) | בתוקף מיום 27 באוקטובר 2013 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016 |  |
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | בתוקף מיום 8 בנובמבר 2017 |  |
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה- FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור | בתוקף מיום ה4 למרץ 2018 |  |
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור | בתוקף מיום 2 יולי 2018 |  |