|
|
מבצע של כונס הנכסים הרשמי לאיתור זכאים לכספי דיבידנד
כונס הנכסים הרשמי יוצא במבצע לאיתור הזכאים לכספי דיבידנד שאינו נדרש בתיקי פשיטת רגל ופירוקי חברות. באתר האפוטרופוס הכללי התפרסמו רשימת הזכאים והדרכה כיצד מגישים בקשה לכונס הרשמי.
|
 |
|
|
פסיקת בית המשפט מרחיבה אחריות של עובד מוסד פיננסי לדווח על הלבנת הון
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פסק נגד נאשם בפרשת הלבנת הון שנחשפה בבנק מרכנתיל דיסקונט. בית המשפט דחה את טענותיו של מנהל סניף הבנק וקבע כי כל פעולה המונעת דיווח או גורמת לדיווח כוזב מצד עובד הבנק, היא עברה לפי חוק איסור הלבנת הון, ויש להעמיד את העובד לדין.
|
 |
|
|
|