מדינות בסיכון

 
להלן כל ההודעות על מדינות בסיכון אשר הוצאו על ידי ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

ההודעה המחייבת כיום לגבי מדינות בסיכון הנה ההודעה העדכנית המופיעה בטבלה העליונה 

 

 הודעות ראש הרשות לגבי מדינות בסיכון

 
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידיים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א- 2001 ​בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014​בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014 ​בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015 ​בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 ​בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי התוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014 בתוקף מיום 5 במרץ 2017​קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א - 2010​בתוקף מיום 5 במרץ 2017קובץ וורד
​       
 

 הודעות ראש הרשות לגבי מדינות בסיכון - לא בתוקף

 
תוצאות 10-1 מתוך 59 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011
בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016
קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010​בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014​בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014​בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001​בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי התוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014​בתוקף מיום 6 בנובמבר 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011​בתוקף מיום 28 ביוני 2016קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010​בתוקף מיום 28 ביוני 2016קובץ וורד
 
הבא לדף אחרון