ארגונים בין לאומיים

  • FATF

    ארגון ה-FATF הינו ארגון בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות, במישור הלאומי והבינלאומי, שנועדה להיאבק בהלבנת ההון ובמימון הטרור. מאז הקמתו מוביל הארגון את המאמץ באימוץ ויישום של אמצעים שימנעו את השימוש שעושים עבריינים במערכות הפיננסיות.
    בין המדינות החברות בארגון ניתן למצוא את ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת, רוסיה, סין, יפן, דרום אפריקה, הולנד, בלגיה, שוויץ, נורבגיה, ספרד ועוד.
    בפברואר 2016 החליט הארגון על צירופה של מדינת ישראל במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016.

  • Wolfsberg Group

    קבוצת וולפסברג (The Wolfsberg Group of Banks) הוקמה בשנת 2000 ומורכבת מנציגי 11 הבנקים הגדולים בעולם (הערה 1). ומשרדיה ממוקמים בטירת וולפסברג שבשוויץ.

    תפקיד הקבוצה כולל קביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון בתחום הבנקאות.

  • MONEYVAL

    MONEYVAL הינו ארגון מסוג FSRB לאיזור אירופה, בו חברות כיום 30 מדינות אירופאיות וארגונים בינלאומיים דוגמת קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ארגוני האו"ם למלחמה בפשיעה, טרור וסמים.
     
    מטרת הארגון היא לוודא שהמדינות ממלאות אחר הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור באמצעות ביצוע ביקורות הדדיות (Mutual Evaluations) בין המדינות החברות בו.
    כמו כן הארגון מקיים כנסים ודיונים מקצועיים בנוגע לסוגיות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

  • Egmont

    ארגון Egmont (בשמו המלא -The Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות.