Wolfsberg Group

 

קבוצת וולפסברג (The Wolfsberg Group of Banks) הוקמה בשנת 2000 ומורכבת מנציגי 11 הבנקים הגדולים בעולם (הערה 1). ומשרדיה ממוקמים בטירת וולפסברג שבשוויץ.

תפקיד הקבוצה כולל קביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון בתחום הבנקאות.


​בדף זה ניתן לצפות במסמכים מרכזיים שהוציאה קבוצת וולפסברג, כגון המלצות לבנקים בנושא הלבנת הון ומימון טרור, הנחיות, הצהרות ועוד.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------
הערות:
  1. Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale and UBS 
תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
WolfsbergGroup Guidance Paper on Mobile and Internet Payment Services MIPS- January 2014מסמך הדרכה בנושא תשלומים באמצעות טלפון סלולרי ואינטרנטקובץ וורד
Wolfsberg Frequently Asked Questions (“FAQs”) on Politically Exposed Persons - PEPs ​שאלות ותשובות בנוגע לאישי ציבור – מאי 2008קובץ וורד
Wolfsberg Frequently Asked Questions ("FAQs") on Correspondent Bankingשאלות ותשובות בנוגע לבנקאות קורספונדנטית- מחודש אפריל 2007​קובץ וורד
Wolfsberg Group - Anti-Money Laundering Questionnaireשאלון מובנה עבור הבנקים לביצוע בדיקות נאותות​קובץ וורד