קישורים לגופים בינ"ל ויחידות מודיעין פיננסי (FIU) מקבילות

 
רשימת הקישורים לגופים וארגונים השונים:

ארגון (Financial Action Task Force (FATF -

  • ארגון ה-FATF הינו גוף בין-ממשלתי אשר בוחן את פעילות המדינות השונות בנושא הלבנת הון ומימון טרור בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו, מגבש רשימה של מדינות אשר אינן משתפות פעולה, כאשר המשמעות הינה הטלת סנקציות על אותן מדינות.

ארגונים אזוריים  (FATF Style Regional Bodies (FSRB's:

יחידות מודיעין פיננסיות:

ארגונים בינ"ל נוספים העוסקים במניעת הלבנת הון ומימון טרור:

  • ארגוןInternational Monetary Fund (IMF)  - ארגון בינ"ל המאגד 185 מדינות לקידום שיתוף פעולה מוניטרי בין המדינות, יציבות כלכלית ועידוד הצמיחה הכלכלית.
    בין היתר עורך הארגון בדיקה וביקורת במדינות השונות לגבי היערכותם בתחום הלבנת הון ומימון טרור.