חדשות ועדכונים

 

כתבות מרכזיות

  • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות בינ"ל לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם

    | 06.02.17 |

    בכנס השנתי של ארגון "אגמונט" (EGMONT), ארגון הגג הבינלאומי של רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות 152 מדינות, הוכרזה זכייתה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקום הראשון בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם. הרשות הציגה מקרה של חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים, אשר הלבינה כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי ש"ח.

  • הקמת המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה

    | 05.02.17 |

    בתום דיון שהתקיים לאחרונה בראשות היועץ המשפטי לממשלה, ובהשתתפות מנכ"לית משרד המשפטים, פרקליט המדינה ומשניו, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), ונציגים מפרקליטות המדינה, משרד המנכ"לית ומחלקת ייעוץ וחקיקה, הוחלט על הקמת מחלקה חדשה בפרקליטות המדינה להנחיית כלל התובעים הפועלים מכוח הסמכת היועץ המשפטי לממשלה (כגון תובעים עירוניים, תובעים ממשרדי ממשלה שונים, תובעים בתאגידים סטטוטוריים וכו'). המחלקה החדשה, שתיקרא "המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה", תהיה אמונה על הנחייתם המקצועית של תובעים אלה והסמכתם.

    בכך אימץ היועץ המשפטי לממשלה מסקנות עבודת מטה שהתקיימה בחודשים האחרונים, בהובלת מנכ"לית משרד המשפטים, פרקליט המדינה, ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה​

  • המדינה ערערה לביהמ"ש העליון על קולת עונשו של ראש העיר אור יהודה לשעבר, דוד יוסף

    | 02.02.17 |

    ​המדינה הגישה לבית המשפט העליון ערעור על קולת עונשו של ראש העיר אור יהודה לשעבר, דוד יוסף, אשר הורשע בשורה של עבירות מין ועבירות מתחום טוהר המידות, ונידון ל-24 חודשי מאסר בפועל, מאסר על-תנאי, קנס ופיצוי כספי למתלוננות. המדינה סבורה כי עונשו של יוסף אינו מבטא את מכלול נסיבותיהן החמורות של העבירות בהן הורשע, ובעיקר את ריבוין והיקפן של העבירות שביצע במהלך כהונתו כראש העיר, את מספר הנפגעות הרב ואת חומרת הפגיעה בערכים המוגנים בעקבות כל אחד מסוגי העבירות שביצע, ובאמון הציבור בשלטון המקומי.
  • מכתבי שימוע ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה בחברת ט.ב. מתקדמים בע"מ

    | 02.02.17 |

    ​פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה והמנהלים בפועל של ט.ב. מתקדמים בע"מ, וכן לחברה, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע, בין היתר בחשד לעבירות  גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וגיוס משקיעים ללא תשקיף.
  • כתב אישום נגד חברה קדישא של עדת הבוכרים בירושלים בגין מרמה ועבירות נוספות

    | 02.02.17 |

    ​פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד עמית לוין, הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד חסדי דוד לעדת הבוכרים בגין מספר רב של עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור.