הודעת שימוע לגריגורי גורטובוי

 
|18/06/2017 |

​פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה לגריגורי גורטובוי, לשעבר בעל השליטה יו"ר הדירקטוריון ודירקטור בחברות הציבוריות BGI,BSD וויליפוד השקעות, כי היא שוקלת להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע, בין היתר בחשד לעבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

​לפי כתב החשדות, ביולי 2015 העביר אלכסנדר גרנובסקי את השליטה בחברות שלעיל לגורטובוי, וזאת כאשר החברות הנ"ל מחזיקות פיקדונות בסך כ – 60 מיליון דולר בבנקים באוסטריה ובאזרבייג'אן. כתב החשדות מייחס לגורטובוי מסכת ארוכה של מצגי שווא, מעשי מרמה וגניבת כספים.
לפי כתב החשדות, החל מיולי 2015 ניצל גורטובוי את מעמדו כבעל שליטה ויו"ר דירקטוריון על מנת להסתיר את העובדה שהפיקדונות הנ"ל שועבדו לטובת הלוואות שנתנו הבנקים שלעיל לחברות הקשורות אליו ולגרנובסקי, בעל השליטה הקודם. למעשה, הכספים נגנבו מן החברות שלעיל. לפי כתב החשדות, גורטובוי הציג מצגי שווא לנושאי המשרה ולדירקטורים של החברות שלעיל כאילו הוא פועל באופן עצמאי ולטובת החברות, כאשר למעשה המשיך לשתף את גרנובסקי בקבלת ההחלטות והיה שותף פעיל בהסתרת שעבוד הכספים ואף פעל להוצאת כספים נוספים במרמה ושלא כדין. לפי כתב החשדות, במעשיו גרם גורטובוי לחברות לדווח לציבור דיווחים כוזבים באשר למצב הפיקדונות, וכן להימנע מדיווח אירועים מהותיים.
בנוסף, לפי כתב החשדות בינואר 2016 פעל גורטובוי להוצאת 5 מיליון דולר במרמה ולגניבתם מויליפוד אינטרנשיונל, באמצעות הצגת מצגי שווא לנושאי המשרה של החברה. גורטובוי טען בפני נושאי המשרה שמדובר בהשקעה באג"ח, בעוד שלמעשה היה מדובר בהעברת כספים שהתבצעה כחלק מניסיון של גורטובוי לפרוע חובות של חברה פרטית הקשורה אליו, בהיקף של מיליוני ₪. בפועל העבירה ויליפוד 3 מיליון דולר אשר שועבדו לטובת החזר הלוואה שקיבלה חברה הקשורה לגרנובסקי ולגורטובוי.
לגורטובוי ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן ארי-שווקי, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

עניינם של חשודים נוספים בפרשה נמצא עדיין בבדיקה.
 
התיק נחקר ע"י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך בליווי עוה"ד אבי ארוניס וסתיו גינת מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).