|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עבירות על חוק איסור הלבנת הון
|
|
|
|
הוגש כתב אישום נגד ירון גואטה הכולל עבירות על חוק איסור הלבנת הון
|
|
|
|
פרקליטות מחוז ת"א מיסוי וכלכלה הגישה ביום 12.7.2010 כתב אישום נגד ירון גואטה, אלון שרון, יניב טובים וניר שרון. לפי כתב האישום, ירון גואטה מונה לתפקיד בכיר בבית ההשקעות יובנק. במסגרת תפקידו, היה אחראי בלעדי לניהול חשבון "עשיית שוק", המאופיין בהיקף פעילות גדול במיוחד ובביצוע עסקאות באג"ח ממשלתי. לפי הנטען בכתב האישום, הנאשמים פעלו לשליחת יד בחשבון "עושה שוק" ביובנק, בין השנים 2009-2007. מעשי הגניבה התאפיינו לרוב בדפוס פעולה של עסקאות סיבוביות, כאשר ירון גואטה היה מעביר את ההוראות לנאשמים הנוספים בשל בקיאותו בשיטת הרצף ובתחום האג"ח הממשלתי. כמו כן, הנאשמים השפיעו על תנודות שערי האג"ח בהן סחרו, וגרמו לעליות וירידות שערים לפי מבוקשם בעסקאות שביצעו. כתב האישום מייחס לנאשמים ירון גואטה ואלון שרון עבירות של גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך והלבנת הון לפי סעיף 3(א) ו- (ב) לחוק איסור הלבנת הון, ולנאשמים יניב טובים וניר שרון עבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|