|
|
|
|
|
|
איסור הלבנת הון ומימון טרור
אי דיווח על הכנסת כספים
|
|
|
|
60,000 ₪ קנס ומאסר על תנאי בגין אי דיווח על הכנסת כספים לארץ
|
|
|
|
בית המשפט השלום ברמלה גזר ביום חמישי שעבר על נאשם קנס בסכום של 60,000 ₪ ומאסר על תנאי של 8 חודשים למשך 3 שנים בגין עבירות על פקודת המכס וחוק איסור הלבנת הון.
על פי כתב האישום, נכנס הנאשם לארץ דרך נמל התעופה בן- גוריון, עבר ב"מסלול הירוק" עם מטען הלוואי שלו ונעצר ע"י פקיד המכס לבדיקה, כשהוא מצהיר כי ברשותו כ- 12000 $.
בתשובה לשאלה אם הוא נושא עליו כספים נוספים, השיב הנאשם בשלילה, אך בבדיקתו התגלו בנעליו כ 10000$ נוספים. במעשיו אלה הפר הנאשם את חובת הדיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והטעה את פקיד המכס.
כידוע, קובע חוק איסור הלבנת הון את חובת הדיווח, לפיה יש לדווח לפקיד המכס על הכנסת או הוצאת כספים לישראל או ממנה בסך של 80,000 ₪ ומעלה, השווה לכ - 18,000$.
יצוין כי כל הנכנס לישראל מחויב לעבור באחד המסלולים העומדים לבחירת הנכנס לישראל: המסלול הירוק - כאשר "אין טובין להצהרה" והמסלול האדום - כאשר "יש טובין להצהרה". בכל מקרה של ספק יש לבחור במסלול האדום.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|