|
|
| ארגון FATF למניעת הלבנת הון עידכן את ההנחיה בנוגע להעברות כספים | > | חדשות | > | משרד המשפטים |
|
|
|
|
משרד המשפטים
ארגון FATF למניעת הלבנת הון עידכן את ההנחיה בנוגע להעברות כספים
|
|
|
|
ארגון FATF עידכן את ההנחיה ליישום Special Recommendation VII למניעת מימון טרור
|
|
בתאריך 14 במרס 2008 פירסם FATF את ההנחיה בנוגע להעברות כספים. לפי המלצה זו על המדינות לחייב את המוסדות הפיננסיים העוסקים בהעברות כספים אלקטרוניות, לכלול בביצוע ההעברה את פרטיו המדויקים והמלאים של מוציא ההוראה – שם, כתובת ומספר חשבון בנק. כמו כן עליהם לשמור מידע זה בתיעוד הפעולה בנוגע לכל שרשרת התשלום.
|
|
על המדינות לנקוט אמצעים שיבטיחו כי המוסדות הפיננסיים יבדקו בקפדנות את ההעברות ויעקבו אחרי פעולות חשודות שאין בהן תיעוד של כל הפרטים הנדרשים.
הנחיה זו חלה על העברות כספים ממדינה למדינה, וכן על העברת כספים מקומית ממוסד למוסד באותה מדינה או בין מדינות החברות באיחוד האירופי.
בהנחיה ליישום ממליץ הארגון על סכום סף בסך 1,000 אירו או 1,000 דולר אמריקאי לדרישת מלוא פרטי המעביר והמוטב.
לאתר הרשות לאיסור הלבנת הון
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|