בחודש יוני 2002 הוצאה מדינת ישראל מן הרשימה השחורה של ארגון ה-

FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering

זו היא רשימה בינלאומית אשר נכללות בה מדינות אשר אינן משתפות פעולה בתחום המלחמה בהלבנת הון. הכללות ישראל ברשימה זו חשפה את המדינה לשורה של סנקציות פיננסיות בינלאומיות. הסרת ישראל מהרשימה התאפשרה לאחר פעילות מאומצת שנקט משרד המשפטים, בהובלת מנכ"ל המשרד, ואשר כללה הקמת מערך חקיקה נרחב, הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון וניהול עבודה בין משרדית נרחבת להקמת מערך פיקוח ובקרה במשרדים השונים. עבודה רבה נעשתה גם במשרדים ובגופים השונים, ביניהם המשטרה, האוצר, המכס, רשות ניירות ערך, בנק ישראל ומשרד התקשורת. במהלך השנה שלאחר יציאתה מן הרשימה השחורה ממשיכה ישראל להיות במעקב על ידי ארגון ה- FATF בכל הנוגע להתקדמות המלחמה בהלבנת הון, כפי שמקובל גם לגבי מדינות אחרות. לקראת סוף תקופה זו צפויה ועדת בדיקה מטעם ה- FATF לערוך ביקור מעקב מסכם בישראל.