|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מאמרים וספרות מקצועית
|
|
|
|
|
|
נושא: הלבנת הון |
|
שם הספר |
שם מחבר |
הוצאה |
שנה |
|
The Scale and Impacts of Money Laundering |
Brigitte Unger |
Edward Elgar |
2007 |
|
איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה |
עו"ד י. גרוסמן; עו"ד ר. בלקין |
בורסי |
2006 |
|
המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור |
יאיר דגן |
רונן |
2006 |
|
Global Financial Crime- Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres |
Donato Masciandaro |
ASHGATE |
2004 |
|
Diamond Industry Strategies to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism |
Chaim Even-Zohar |
ABN-AMRO |
2004 |
|
Criminal Finance- The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context |
Kris Hinterseer |
Kluwer Law International |
2002 |
|
Money Laundering and Financial Intermediaries |
Sandeep Savla |
Kluwer Law International |
2001 |
|
Dirty Dealing- The Untold Truth About Global Money Laundering |
Peter Lilley |
Kogan Page |
2000 |
|
Federal Money Laundering: Crimes and Forfeitures + (2000 Supplement) |
B. Frederic Williams, Jr. and Frank D. Whitney |
Lexis Law Publishing |
1999 |
|
Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering |
James R. Richards |
CRC Press |
1999 |
|
נושא: בנקאות |
|
שם הספר |
שם מחבר |
הוצאה |
שנה |
|
Paget's Law Of Banking |
Mark Hapgood QC |
Butterworths LexisNexis |
2002 |
|
Money Laundering- A new International Law Enforcement Model |
Guy Stessens |
Cambridge University Press |
2000 |
|
Banks and Control of Money Laundering |
Andrew Briscoe |
Carlton Laws |
1999 |
|
נושאים אחרים |
|
|
|
|
שם הספר |
שם מחבר |
הוצאה |
שנה |
|
The Offshore Solution- Privacy, Asset Protection, Tax Shelters, Offshore Banking and Investing |
Terry L. Neal |
MasterMedia Publishing Corp. |
2001 |
|
Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime |
Peter Alldridge |
Hart |
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|