|
|
|
|
|
|
איסור הלבנת הון ומימון טרור
סקירת פעילות הרשות לשנים 2002-2005
|
|
|
|
פורסמה סקירת פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנים 2002-2005
|
|
|
|
סקירה זו מסכמת את פעילותה של הרשות מרגע הקמתה ועד היום וכוללת בתוכה תיאור של הפעילות הבינלאומית של הרשות, החקיקה הקיימת ושינויי חקיקה צפויים, תחומי פעילות הרשות, תיאור מערכת המידע הממוחשבת של הרשות, אופן ניתוח המידע המתקבל ברשות, דוגמאות לפסקי דין בתחום הלבנת הון, טיפולוגיות שבאמצעותן ניתן ללמוד על חשד להלבנת הון ומימון טרור, כל זאת בצירוף תרשימים המדגימים את פעילות הרשות והישגיה בשנים אלו.
בימים אלו ממש אושרו בכנסת התקנות החדשות המאפשרות שימוש במידע שהועבר מן הרשות למשטרה ולשב"כ לשם חקירתן של עבירות נוספות. בין העבירות הנוספות כלולות, בין היתר, עבירות שעונשן לפחות חמש שנות מאסר לפי חוק ניירות ערך, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הבנקאות (רישוי), חוק ההגבלים העסקיים וחוק השיפוט הצבאי. כמו כן ניתן על פי המפורט בכללים החדשים להעביר את המידע גם לגופים נוספים כגון מצ"ח, מח"ש, אגף מודיעין בצה"ל, המוסד, רשות המסים ורשות ני"ע.
אנו תקווה כי חוברת זו תשמש כלי עזר לגופים השונים הן במשרדי הממשלה, והן בסקטור הפרטי במאבק המשולב כנגד הלבנת הון ומימון טרור, לה שותפה מדינת ישראל כחלק מן הקהילייה הבינלאומית.
מצ"ב הסקירה
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|