ועדת חוקה של הכנסת אישרה בסוף חודש יולי כללים שקבע שר המשפטים, לעניין שימוש במידע שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון למשטרה ולשב"כ לשם חקירתן של עבירות נוספות.

בין העבירות הנוספות כלולות, בין היתר, עבירות שעונשן לפחות חמש שנות מאסר לפי חוק ניירות ערך, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הבנקאות (רישוי), חוק ההגבלים העסקיים וחוק השיפוט הצבאי.

כידוע, הרשות לאיסור הלבנת הון מעבירה על פי חוק מידע למשטרה ולשב"כ לשם חקירת עבירות על איסור הלבנת הון ומימון טרור ולשם יישום הוראות חוק אלה. על פי הכללים החדשים, הותר למשטרה ולשב"כ להעביר את המידע המתקבל מהרשות לאיסור הלבנת הון לשם עשיית שימוש בו לחקירת העבירות הנוספות המפורטות לעיל, לגופים נוספים כגון מצ"ח, מח"ש, אגף מודיעין בצה"ל,המוסד, רשות המסים רשות ני"ע.

הכללים החדשים מאפשרים למשטרה ולשב"כ במקרים מתאימים ובאופן מבוקר, להשתמש במידע גם לחקירת העבירות הנוספות על פי החוקים שפורטו לעיל ובהן עבירות פיסקאליות (אם כי לא לשם גביה אזרחית של מס אלא רק לצורך העמדה לדין פלילי).

על פי הכללים, העברת המידע שהתקבל מהרשות לאיסור הלבנת הון תבוצע על ידי גורמים שהוסמכו לכך במשטרה ובשב"כ, לאחר הפעלת שיקול דעת מצידם. כן קבעה הוועדה חובת תיעוד ורישום של העברות המידע וחובת דיווח לוועדה בדבר מספר ההחלטות על שימוש במידע, סוגי העבירות שנעשה בהן שימוש וכדומה.

יובהר כי העברת מידע מן הרשות לאיסור הלבנת הון אל המשטרה והשב"כ תיעשה גם מעתה (כמו שהיה עד כה ) רק לשם חקירת עבירות הלבנת הון ומימון טרור ויישום חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור.

החלטת הועדה התקבלה לאחר שהתקיימו בנושא ארבעה דיונים בהשתתפות נציגי המוסדות הרלוונטיים ולאחר שהוועדה צמצמה את מספר העבירות בהן ניתן לעשות שימוש.

מצ"ב הנוסח הסופי (טרם פורסם ברשומות).