הנאשם הוא אחד משלושת בעל המניות הרשומים של חברת "אחים עסילה בע"מ", העוסקת במתן שירותי מטבע, ובידיו 20% ממניות החברה. בהסדר טיעון הודה הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, לפיהן בשנים 2007-2006 העביר ישירות לבשארה סך של 390 אלף דולר בשטרות כסף לבקשתו. בשארה היה משוחח עמו במילות קוד, הסדיר עמו את הסוואת מקור הכספים, ומשהחלה החקירה בעניין, הסתלק מן הארץ.

בית המשפט קבע בגזר הדין כי לו היה הנאשם ממלא מלכתחילה אחר הוראת החוק, ומדווח כנדרש בחוק על כל פעולה של העמדת נכסים מעל 50 אלף שקלים, ובנוסף ממלא את חובתו לדווח על כל פעולה בלתי רגילה, היה נחשף הקשר מיד, ובשארה לא היה מקבל לידיו סכומי כסף כה גדולים. לפיכך, עבר הנאשם עבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, שתכליתו חשיפת הקשרים בין המקור הכספי למקבלו באמצעות חובות הדיווח. כמו כן, קובע בית המשפט, קשה להניח שתאגיד בנקאי היה מספק לבשארה שירותים דומים לאלה שסיפק לו הנאשם.