English חפש חיפוש טפסים יחידות תשלומים בעלי מקצוע שירותים מקוונים
אושרו הקלות בדרישה לזיהוי לקוחות ע"י חברי הבורסה > חדשות > איסור הלבנת הון ומימון טרור > משרד המשפטים
איסור הלבנת הון ומימון טרור
אושרו הקלות בדרישה לזיהוי לקוחות ע"י חברי הבורסה

תיקון צו איסור הלבנת הון: הכנסת אישרה הקלות בדרישה לזיהוי לקוחות ע"י חברי בורסה 

חברי ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת אישרו (20.06.07) תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), אשר קובע פטור מדרישת זיהוי לקוחות ע"י חבר בורסה במקרים של קניה או מכירת יחידות קרנות נאמנות דרך האינטרנט.

התיקון אושר לבקשת ראש הממשלה ומ"מ שר האוצר, אהוד אולמרט, אשר הסביר כי התיקון איננו פוגע בתכלית חובת זיהוי הלקוחות הנדרשת בחוק לצורך המלחמה בהלבנת הון, כיוון שמתייחס אך ורק להעברות כספים מחשבון תאגיד בנקאי מוגדר (של הלקוח) לחשבון אצל חבר בורסה, כאשר הפדיון יתבטא בזיכוי אותו חשבון מקורי בתאגיד בנקאי.

אולמרט מציין כי התיקון הוא הכרחי לצורך פיתוחו של אמצעי הפצה חלופי של קרנות הנאמנות באמצעות האינטרנט שכן אחד העקרונות החשובים שצריכים להתקיים במערכת ההפצה הזאת, הוא הפשטות שבהתקשרות לשם קבלת השירות.

התיקון נעשה בתיאום עם משרדי המשפטים וביטחון הפנים ובאישור השרים דניאל פרידמן ואברהם דיכטר. הצו החדש ייכנס לתוקף בעוד כחמישה שבועות.

 

גירסת הדפסה שלח לחבר

 

אודות
תרשים ארגוני
קישורים
מדינות בסיכון
יצירת קשר
שאלות ותשובות
נשק בלתי קונבציונלי
פרסומים
חומר משפטי
הנחיות וטפסים לדיווח
מימון טרור
חומר תורתי
מצגות

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002 אודות המשרד דף ראשי