|
|
|
|
|
|
איסור הלבנת הון ומימון טרור
אי ביצוע חובות לפי סעיף 3(ב) לחוק
|
|
|
|
בית המשפט העליון השאיר על כנו את החלטת ביהמ"ש המחוזי אשר זיכה מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק.
|
|
|
|
ביהמ"ש העליון בהרכב שלושה שופטים, ולפי הסכמת הצדדים, ביטל את כל הקביעות הנורמטיביות של פסק הדין בעניין אבנר לארי, ת"פ 343/04, והסוגיות העולות בהקשר לכך נותרות בצריך עיון.
ביהמ"ש השאיר על כנו את החלטת ביהמ"ש קמא באשר לזיכויו של המשיב בדין, וזאת על סמך הקביעה העובדתית של בית משפט קמא לפיה נותר בלב בית המשפט ספק בשאלה אם הנאשם ידע על הפעולות המחויבות בדיווח, וכן על סמך קביעתו העובדתית באשר למודעות הנאשם בנוגע לנורמות הדיווח החלות על הבנק, אשר היו עדיין חדשות במועד הרלבנטי.
ביהמ"ש אימץ את ההסדר שבין הצדדים בלא נקיטת עמדה שיפוטית בשאלות הנורמטיביות העולות בהליך זה, ונתן להסדר תוקף של פסק דין.
להרחבה ראה :
החלטת ביהמ"ש המחוזי - ת"פ 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן
החלטת ביהמ"ש העליון - ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|