בית המשפט העליון השאיר על כנו את החלטת ביהמ"ש המחוזי אשר זיכה מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק. ( 28.09.08)         14 נאשמים הורשעו בעבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה ( 17.09.08) ביום 14.9.08 הורשעו בבית משפט המחוזי 14 נאשמים בשורה של עבירות חמורות בהן: עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, עבירות על פקוד....         מליאת ארגון Moneyval אימצה דוח ביקורת על מדינת ישראל בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ( 30.07.08)         בית משפט שלום דחה ערעורים על החלטת הוועדה לעיצום כספי בסך 190 אלף שקלים ( 22.07.08)       1 2 3 4 5