אזרביג'אן מרחיבה את הפיקוח הפיננסי על יחידים במהלך מסחר בתכשיטים ואביזרים ( 11.03.10)         אנגליה: הבנק יצטרך להוכיח את חשדותיו במסירת דיווח בלתי רגיל ( 10.03.10)         ארגון ה- FATF פרסם מסמך הכרזה לגבי מדינות בסיכון ( 07.03.10)         אנגליה: חילוט של 1.3 מיליון פאונד בשל הימורים בלתי חוקיים ( 22.02.10)       1 2 3 4 5