תאריך	כותרת משנה	כותרת
30/7/2008		מליאת ארגון Moneyval אימצה דוח ביקורת על מדינת ישראל בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור
22/7/2008		בית משפט שלום דחה ערעורים על החלטת הוועדה לעיצום כספי בסך 190 אלף שקלים
22/7/2008		פורסמה רשימת התאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה ושומרון
8/7/2008		כתב אישום הוגש נגד חברת שירותי מטבע ובעליה בגין עבירות איסור הלבנת הון
25/6/2008		בית משפט שלום דחה ערעור על החלטת הוועדה לעיצום כספי בסך 80 אלף שקלים
3/6/2008		פורסמה הכרזה על 36 התאחדויות בלתי מותרות
5/5/2008		אושר חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן
5/5/2008		שישה חודשי מאסר לנותן שירותי מטבע שסייע לחבר הכנסת לשעבר בשארה
30/4/2008		פסיקה עדכנית בעניין אחריות עובד מוסד פיננסי
29/4/2008		חשד להלבנת הון בשווי של 50 מיליארד דולר בבנקWachovia בארצות הברית
27/4/2008		ארגון FATF עידכן את ההנחיה ליישום Special Recommendation VII למניעת מימון טרור.
30/3/2008		נחתמה הצהרת כוונות להידוק שיתוף פעולה בין קנדה לישראל בנושא בטחון פנים
30/3/2008		חילוט רכוש שלא רשום על שם המורשעים
30/3/2008		כתב אישום על עבירות פעולות ברכוש טרור
30/1/2008		תקנות חדשות בבריטניה
30/1/2008		תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין- 411
30/1/2008		הודעה על עדכון סכומים לפי חוק איסור הלבנת הון
24/1/2008		פישר: הזמנת ישראל ל-OECD משקפת את איתנות המשק
24/1/2008		הורשעו מנהלי ארגון צדקה אשר תמכו בג'יהאד
13/1/2008		לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דרושים כלכלנים ו/או רואי חשבון לעבודה מאתגרת
9/1/2008		בית משפט אישר הטלת עיצום כספי בסך 300,000 ₪ על נותן שירותי מטבע
9/1/2008		עיצום כספי בסך 5.5. מליון ₪ הוטל על הבנק בינלאומי
14/11/2007		ביהמ"ש העליון דחה את בקשת הנאשמים לביטול החילוט על רכושם
14/11/2007		בית המשפט המחוזי דחה בקשה לקבל לעיון דו"ח בעניין חשדות להלבנת הון שנערך ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון
14/11/2007		בימ"ש דחה בקשה כנגד החלטת רשם נותני שירותי מטבע להתלות את רישומה של המבקשת עד לסיום ההליכים הפליליים נגדה
14/11/2007		ביהמ"ש המחוזי הורה על מכירת מכוניותיו של חשוד בהלבנת הון וחילוט הרווחים
7/11/2007	לתשומת ליבכם ולמען הסר ספק: לא חל כל שינוי בעניין חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, והיא ממשיכה לעמוד בעינה	ביטול חובות הדיווח של נותני שירותי מטבע לבנק ישראל
22/8/2007		נדחה ערעור על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי
22/8/2007		אגודת Kinder USAו- Dr. Laila Al-Marayati הסירו את תביעת הדיבה נגד מתיו לויט, מומחה בנושא מימון טרור
13/8/2007		נדחה ערעור על החלטת ועדת עיצומים בבית המשפט השלום ברמלה
5/8/2007		ביהמ"ש אימץ הסדר טיעון, במסגרתו הורשעו הנאשמים בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום והלבנת הון
2/8/2007		עיצום כספי בסך 425 אלף ₪ הוטל על בנק לאומי על ידי ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים
26/7/2007		תיקון לחוק איסור הלבנת הון עבר בקריאה ראשונה בכנסת ביום 16.7.07
3/7/2007		תקנות חדשות למניעת הלבנת הון בקנדה
25/6/2007		ישראל מועמדת להצטרפות לארגון OECD
21/6/2007		תיקון צו איסור הלבנת הון: הכנסת אישרה הקלות בדרישה לזיהוי לקוחות ע"י חברי בורסה
19/6/2007		נחשף ארגון צדקה ששימש צינור להעברת כספים לצורך מימון פעילויות טרור
12/6/2007		כתב אישום נגד סגן מנהל סניף מרכנתיל לשעבר
5/6/2007		ביהמ"ש העליון השאיר על כנה הרשעה של נש"מ בגין הימנעות מדווח ומסירת מידע כוזב לפי סעיף 3(ב) לחוק
15/5/2007		פרשת הבנק למסחר: הנאשמים הורשעו בזיוף, קבלת דבר במירמה, העלמת הכנסות והלבנת הון
3/5/2007		המחוזי: ניתן להאשים בישראל על הלבנת הון אדם שהורשע בעבירת המקור בחו"ל
18/4/2007		40 חודשי מאסר לבני רביזדה בשל הלבנת הון, ניכיון צ'קים והעלמת הכנסות
13/3/2007		מוקד מודיעין משולב לרשויות האכיפה יוצא לדרך
13/3/2007		בית המשפט הורה להמשיך להקפיא את חשבונותיהם של בני זוג מצרפת הנאשמים בהלבנת הון בהיקף של 6.3 מיליוני אירו
13/3/2007		בית המשפט הורה לאפשר לפרקליטות חילוט זמני של 4 מיליון דולר
7/2/2007	בפסק הדין ע"פ 8325/05 מיום 10.1.07, קבע בית המשפט את העיקרים הבאים:	נדחה ערעורם של שני חלפני כספים שקיבלו צ'קים במסגרת פרשת "הבנק למסחר"
7/2/2007	בש"א 22943/05, ניתן ביום 29.1.07	ביהמ"ש המחוזי קבע: חילוט עפ"י חוק איסור הלבנת הון גובר על פסיקה לטובת נושים
7/2/2007	בש"א 21475/05, ניתן ביום 28.1.07	דחיית החלטה לשינוי סיווג של חברה בגלל סיכוי להפללה עצמית בהליך אחר
7/2/2007	ת.פ. (ת"א) 40207/04, ניתן ביום 30.1.07	סוחר בכלי רכב משומשים הואשם בעבירות הלבנת הון, זיוף וקבלת דבר במרמה
7/2/2007	ת.פ. (חיפה) 219/03, ניתן ביום 30.1.07	גזר דין בפרשת השמאים- מאסר בפועל לבכירים לשעבר בשמאי הממשלתי
16/1/2007		ישראל אשררה את אמנת האו"ם למאבק בפשע המאורגן הבינלאומי ("אמנת פלרמו")
16/1/2007		נדחה ערעור על החלטת ועדת עיצומים בבית המשפט השלום בת"א-יפו
16/1/2007		כתב אישום בגין גניבה והלבנת הון הוגש נגד עובדת בנק
12/12/2006		בית המשפט העליון הותיר על כנה הרשעה בגין הלבנת הון
11/12/2006		פורסמו התיקון לצו הבנקאי ותקנות איסור מימון טרור
10/12/2006		בית משפט השלום: החלטת ועדת העיצומים - סבירה ומידתית
10/12/2006		נדחה ערעור של נותן שירותי מטבע על עיצום כספי שהוטל עליו
15/11/2006		עו"ד פול לנדס נבחר ליועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
9/11/2006		נמחקה המדינה האחרונה מהרשימה השחורה - מינאמר
9/11/2006		תרשומות ובקשות הנוגעות לעבודת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לא יועברו לנאשם
25/10/2006		משרד האוצר האמריקאי מוציא את בנק "Saderat" האיראני מהמערכת הפיננסית בארה"ב
25/10/2006		עיקול על נכסי בעלי שיא אנרגיה בשל העלמת מיסי דלק בהיקף של 30 מיליון ₪
25/10/2006		9 שנות מאסר וקנס של 10 מיליון $ לראש ממשלת אוקראינה לשעבר
8/8/2006		פורסמה סקירת פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנים 2002-2005
7/8/2006		אושרו כללים לשימוש במידע מהרשות לאיסור הלבנת הון
1/8/2006		הכרעת דין במשפטם של בכירי אגף שומת מקרקעין לשעבר
27/7/2006		הושת גזר הדין באחת מפרשיות בנק הפועלים סניף הירקון
14/6/2006	בית המשפט המחוזי בת"א הורה על חילוט אזרחי של כספים בשווי 750,000$ אשר הועברו לישראל בלא דווח על פי חוק איסור הלבנת הון.	בית המשפט המחוזי בת"א הורה על חילוט אזרחי של כספים בשווי 750,000$
31/5/2006		אושרה טיוטת הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות
31/5/2006		פינסן: כללי נאותות לחשבונות המשמשים למסחר בינלאומי באופציות
25/5/2006		תזכיר חוק – תתאפשר האזנת סתר לעורכי דין וח"כים החשודים בעבירת הלבנת הון
16/5/2006		הרשעה בגין עבירות על חוק המע"מ וחוק איסור הלבנת הון
16/5/2006		60,000 ₪ קנס ומאסר על תנאי בגין אי דיווח על הכנסת כספים לארץ
23/4/2006	ארה"ב מפרסמת הנחיות לגבי ביצוע עסקאות עם הרשות הפלסטינית	פורסמו הנחיות OFAC לגבי עסקאות עם הרש"פ
23/4/2006		הושלם הליך חקיקת החוק האמריקאי נגד כספי החמאס
30/3/2006		Fincenפרסמה: ענישה ראשונה על בסיס BSA הושתה על אדם פרטי