|
|
|
|
|
|
איסור הלבנת הון ומימון טרור
קישורים
|
|
|
|
|
|
להלן קישורים לגופים וארגונים שונים, הן בארץ והן בחו"ל, אשר עוסקים ומעורבים בנושאי הלבנת הון ומימון טרור
|
|
גופים מפקחים
על פי הוראות החוק הגופים המפקחים (הרגולטורים) ממלאים תפקיד מרכזי במלחמה בהלבנת הון ומימון טרור. תפקידם של גופים אלו הינו לפקח על הגופים המחויבים בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ובכלל זה: להבטיח את שלמות, איכות וכמות הדיווחים, לדאוג להכשרתם של העוסקים בתחום הלבנת הון בגופים אלו ולהפעיל את הכלים העומדים לרשותם כנגד הפרות של חקיקת איסור הלבנת הון.
להלן קישורים לגופים המפקחים השונים:
גופים נוספים בישראל
ארגונים בינלאומיים
מספר ארגונים בינלאומיים מרכזיים נוטלים חלק חשוב במאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור. להלן מספר קישורים לארגונים אלו:
-
ארגון ה – FATF- Financial Action Task Force
גוף בין ממשלתי אשר בוחן את פעילות המדינות השונות בנושא הלבנת הון ומימון טרור בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו, מגבש רשימה של מדינות אשר אינן משתפות פעולה, כאשר המשמעות הינה הטלת סנקציות על אותן מדינות
-
-
-
-
ארגון IMF- International Monetary Fundארגון בינ"ל המאגד 185 מדינות לקידום שיתוף פעולה מוניטרי בין המדינות, יציבות כלכלית ועידוד הצמיחה הכלכלית. בין היתר עורך הארגון בדיקה וביקורת במדינות השונות לגבי היערכותם בתחום הלבנת הון ומימון טרור
יחידות מקבילות זרות (FIU)
אתרים בינלאומיים אחרים
להלן קישורים לאתרים בינלאומיים של גופים וארגונים העוסקים בתחום הלבנת הון ומימון טרור:
אתרים רשמיים
-
INTERPOL - האתר הרשמי של האינטרפול, מכיל חומר שימושי רב בתחומי הפשיעה הרבים וכן פרק מיוחד העוסק בהלבנת הון
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
גופים בארצות הברית
חקיקה בארצות הברית
האיחוד האירופי
בנקים
אתרים מסחריים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>> פרסומים |
|
|
|
|
|
|
>> חומר משפטי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>> חומר תורתי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|