כותרת תיאור קובץ תאריך טיפולוגיות לשנת 2004 העברה אלקטרונית ומימון טרור, מלכ"ר וקשר לטרור, ביטוח, אישי ציבור-PEPs, "שומרי שער" 13.12.04 טיפולוגיות לשנת 2003 ני"ע, מימון טרור, סחר בזהב ויהלומים, ביטוח, כרטיסי חיוב ואשראי 13.12.04 טיפולוגיות לשנת 2002 מימון טרור, בנקאות קורספונדנטית, בנקאות פרטית, מניות למוכ"ז וני"ע סחירים, שטרי היורו, ארגוני פשע 13.12.04 טיפולוגיות לשנת 2001 בנקאות מקוונת והימורים באינטרנט, חברות נאמנות, עו"ד, רו"ח, מזומנים ואמצעי תשלום אחרים, טרור 13.12.04 טיפולוגיות לשנת 2000 בנקאות מקוונת והלבנה דרך האינטרנט, חלופות העברת תשלומים,פעילויות סחר 13.12.04 טיפולוגיות לשנת 1998 שיטות תשלום מתקדמות, ביטוח, חלפנים, מעברי גבול, עו"ד, רו"ח, מקרים נבחרים 13.12.04 טיפולוגיות לשנת 1997 היקף הלבנת ההון, בנקאות ושירותים אחרים, אמצעי סיכול, העברות אלקטרוניות 13.12.04 1